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黑龙江北大荒农业股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议资料 二一八年十月十六日

1 黑龙江北大荒农业股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议须知 为维护投资者合法权益, 确保公司股东大会顺利召开, 根据 《公司法》 、 《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,特制定如下会议须知,望出 席股东大会的全体人员遵照执行.

一、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行.

二、 出席会议的股东或其委托代理人,按其所代表的有表决权的股份数额行 使表决权,每一股份享有一票表决权.

三、本次会议现场采用记名填表投票方式表决.全部议案宣读后,开始填票 表决,由监票人收集股东大会表决票,统计现场投票结果.

四、本次会议设监票人三名,由本公司监事及股东代表担任.监票人负责议 案表决时的票权统计核实,见证律师见证统计过程.

五、 会议主持人宣布现场投票表决结果,待网络投票结束后与网络投票结果 合并.合并后的表决情况和表决结果将在公司指定披露报纸和上交所网站公告.

六、 出席会议人员应遵守会场纪律及股东大会议事规则,会议期间禁止大声 喧哗.

七、股东或其委托代理人有质询、意见、或建议时,应举手示意,得到会议 主持人的同意后发言.

八、股东或其委托代理人应认真审议本次会议的所有议案,行使好表决权. 二一八年十月十六日

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2018 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间:2018 年10 月16 日下午 14:30 网络投票时间: 2018年10月15日下午15:00 至2018年10月16日下午 15:00 会议地点:哈尔滨市南岗区汉水路

263 号本公司

8 楼会议室 会议召集人:公司董事会 会议主持人:刘长友 会议议程:

一、主持人宣布本次股东大会开始;

二、介绍股东到会情况;

三、股东审议以下议案: 黑龙江北大荒农业股份有限公司关于控股子公司黑龙江北大荒鑫都房地产 开发有限公司以物抵债的议案 二一八年十月十六日

3 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于控股子公司黑龙江北大荒鑫都房地产开发 有限公司以物抵债的议案

一、债务人的基本情况 黑龙江北大荒鑫都房地产开发有限公司(以下简称鑫都 公司)系黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称公司) 合并报表范围内的控股子公司,于2008 年12 月10 日在黑 龙江省垦区工商行政管理局哈尔滨分局注册成立,统一社会 信用代码:91233008680275576G,法定代表人王君革,注册 资金

5000 万元,注册地及经营地:哈尔滨市南岗区长江路 207-3 号,公司类型:有限责任公司(国有控股),经济性质 为全民所有制,经营范围是房地产开发业务. 鑫都公司

2017 年末资产总额 93,314 万元,资产净额 1,459 万元,实现营业收入 3,754 万元,净利润-226 万元;

2018 年6月末资产总额 74,871 万元,资产净额 3,724 万元,实现营业收入 18,198 万元,净利润 2,265 万元.

二、债权债务的基本情况

2009 年9月至

2015 年5月,鑫都公司向公司借款本金 572,350,000.00 元, 用于建设位于哈尔滨市道里区鑫都丽水 雅居(以下简称丽水雅居)和位于呼伦贝尔市海拉尔区天顺 新城(以下简称天顺新城)房地产项目.截至