PDF《北京三元食品股份有限公司》

四、关联交易的主要内容 公司向三元创业收购其持有的唐山三元 70%股权, 最终交易价格以经国资监 管部门核准的唐山三元资产评估结果为依据.

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五、本次交易对公司的影响 该项关联交易系为满足公司婴幼儿乳粉业务未来的发展趋势、 销售需求和公 司整体布局, 同时也为彻底解决公司与唐山三元之间存在的同业竞争问题,对公 司当期财务状况无不良影响,符合公司发展战略和全体股东利益. 该项交易尚需依据企业国有产权转让的相关监管规定履行有关审批手续, 公 司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务.

六、独立董事意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,公司召开董事会审议本次股 权转让之前, 已向公司独立董事进行了情况说明,并征得了独立董事对本次关联 交易的书面认可. 公司独立董事就本次关联交易发表独立意见认为: 该关联交易符合企业经营 发展需要,关联交易决策程序符合相关法律、法规和公司章程规定,不存在损害 公司及股东特别是中小股东权益的情形.

七、备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议;

2、独立董事关于关联交易的事前认可及独立意见

3、唐山三元审计报告

4、唐山三元评估报告

八、其他 鉴于本次关联交易的资产评估报告尚需国资监管部门予以核准, 公司将在获 得国资监管部门核准后及时披露评估报告摘要. 特此公告. 北京三元食品股份有限公司董事会

2016 年10 月24 日