PDF《广州友谊集团股份有限公司 第七届董事会第二十次临时会议决...》

1 证券代码:000987 证券简称:广州友谊 公告编号:2016-053 广州友谊集团股份有限公司 第七届董事会第二十次临时会议决议 公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

广州友谊集团股份有限公司(以下简称"公司" )第七届董事会 第二十次临时会议于

2016 年7月12 日在公司会议室召开,会议由 董事长房向前主持.会议应到董事

6 人,实际出席董事

6 人,全体监 事列席了会议.本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定.经与会董事审议并表决通过以下决议:

一、以6票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于取消议案》

2016 年7月11 日, 公司董事会收到公司股东广州越秀集团有限 公司(以下简称"越秀集团" ) (目前持有公司 279,399,160 股股份, 占公司总股本的 12.56%)以书面形式提交的《关于增加

2016 年第 四次临时股东大会审议议案的提案》 . 根据国有企业领导人员有关兼 职问题的最新精神,张招兴、朱春秀暂不适合兼任公司董事,须更 换部分提名的董事候选人.经越秀集团重新提名,增补谭思马、王 恕慧、 李锋、 欧俊明和杨春林

5 人为公司第七届董事会董事候选人,

2 其中杨春林为独立董事候选人. 基于上述, 公司决定取消第七届董事会第十九次会议审议通过的 《关于增补第七届董事会董事(含独立董事)候选人的议案》.

二、以6票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于增补第七 届董事会董事(含独立董事)候选人的议案(调整后) 》 根据公司股东越秀集团向公司董事会提交的《关于增加

2016 年第四次临时股东大会审议议案的提案》 , 越秀集团重新提名增补谭 思马、王恕慧、李锋、欧俊明和杨春林

5 人为公司第七届董事会董 事候选人,其中杨春林为独立董事候选人. 上述董事候选人相关简历详见附件.董事候选人选举采用累积投 票制(其中独立董事和非独立董事的选举分开进行) . 该项议案审议的表决结果如下:

(一)推选谭思马先生为公司第七届董事会董事候选人;

表决情况:6名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权.

(二)推选王恕慧先生为公司第七届董事会董事候选人;

表决情况:6名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权.

(三)推选李锋先生为公司第七届董事会董事候选人;

表决情况:6名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权.

(四)推选欧俊明先生为公司第七届董事会董事候选人;

表决情况:6名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权.

(五)推选杨春林先生为公司第七届董事会独立董事候选人;

表决情况:6名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权. 公司第七届董事会4位独立董事王帆先生、汤胜先生、刘涛先生、

3 陈海权先生就本项议案发表了一致同意的独立意见. 本议案须提交公司

2016 年第四次临时股东大会审议.

三、以6票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于延期召开

2016 年第四次临时股东大会的议案》 (详见公司同日在巨潮资讯网披 露的相关公告) . 特此公告. 广州友谊集团股份有限公司 董事会2016 年7月13 日 附件: 第七届董事会增补董事(含独立董事)候选人简历

一、谭思马先生简历 谭思马,1963 年5月出生,中共党员,研究生学历,硕士学位, 高级经济师职称.曾任越秀企业(集团)有限公司广州办事处管理部 副经理、广州越银财务发展公司董事、总经理,广州证券有限责任公 司副总裁、副董事长、总裁,金鹰基金管理有限公司董事长,广州东 方宾馆股份有限公司董事,广州市东方酒店集团有限公司副总经理,