PDF《金城造纸股份有限公司》

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(二)任职情况 在股东单位任职情况 √ 适用 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否领 取报酬津贴 陆剑斌 锦州鑫天纸业有限公司 董事长

2006 年3月否黄晓誉 锦州鑫天纸业有限公司 董事2006 年3月否葛锦辉 锦州鑫天纸业有限公司 董事2010 年1月否在股东单位任 职情况的说明 无 在其他单位任职情况 √ 适用 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的 职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否领 取报酬津贴 黄晓誉 华明国际实业有限公司 董事长、总经理

2002 年是葛锦辉 内蒙古自治区准噶尔蒙祥煤矿 财务总监

2005 年8月是余保安 湖北蒲圻造纸总厂 厂长、党委书记

1987 年7月是韩敬翠 北京供电福斯特开关设备有限公司 商务部经理

2002 年5月是张福贵 辽宁中衡税务师事务所 董事长

2000 年是王宝山 渤海大学 管理学院副院长

2004 年是李耀中国中轻国际工程有限公司 副总经理、 总工程师

1982 年1月是在其他单位任 职情况的说明 无

(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 (1)内部董事、监事、高级管理人员报酬由董事会按有关工资标准研究确定. (2)独立董事津贴标准经董事会研究确定,股东大会通过,每位独立董事为

5 万元/年. 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 本公司章程 董事、 监事和高级管理人 员报酬的实际支付情况 报告期,公司为董事、监事、高级管理人员支付报酬 217,955.40 元.

(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动日期 变动原因 韩敬翠 董事 辞职

2012 年05 月31 日 因个人工作原因申请辞职

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(五)公司员工情况 在职员工的人数 2,582 公司需承担费用的离退休职工人数 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 2,304 销售人员

27 技术人员

89 财务人员

27 行政人员

135 教育程度 教育程度类别 数量(人) 高中及以下 2,278 大专

271 本科

27 硕士

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六、董事会报告

(一)管理层讨论与分析 报告期是公司生产经营最困难的半年,也是孕育希望的半年,更是公司恢复上市的关键时期.为实现 恢复上市,公司从两条线开展工作,一方面公司进入重整程序,减轻债务压力;

另一方面在资金紧张,销 售市场低靡等诸多不利因素下组织生产经营.报告期公司主要经济指标完成情况是:机制纸产量31439吨, 粘合剂产量74414吨,实现利润 2512.9万元. 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上: 是否√不适用 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素 公司

2008、

2009、2010年连续三年亏损,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股 票于2011年4月28日暂停上市.2012年5月4日公司向深圳证券交易所递交了股票恢复上市的申请,深圳证 券交易所于2012年5月7日正式受理了公司的申请.公司目前正在按照深圳证券交易所的要求补充提交申请 恢复上市的资料.根据《关于改进和完善深圳证券交易所主板、中小企业板上市公司退市制度的方案》的 规........