编辑: 飞鸟 2016-01-03

2005 年执业 至今.擅长金融证券、基础设施与公用事业法律事务. 马国生律师,本所专职律师,法学学士.2013 年考取法律职业资格,2015 年取 得证券从业一级资格证书,擅长处理金融、证券及公司方面的法律事务.

二、本所律师声明

(一)本所及本所律师依据本法律意见书出具日前已发生或已存在的事实及在 此之前生效的法律、行政法规及其他规范性文件的规定出具本法律意见书.

(二)本所及本所律师严格履行法定职责,遵循勤勉尽责和诚实守信原则,对 公司申请股票挂牌并公开转让的行为及程序和申请文件的合法合规性、真实有效性 认真履行审慎核查义务,并据此发表法律意见.

(三)本所及本所律师按照依法制定的业务规则和律师行业公认的业务标准、 执业规范和职业道德准则及勤勉尽责的精神发表专业意见, 保证本法律意见书真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏.

(四)本所及本所律师仅就公司本次申请股票挂牌并公开转让所涉及到的法律 问题发表意见,而不对有关审计、资产评估和验资等非法律专业事项发表意见.本 法律意见书对某些专业数据和结论的引述,不表明本所及本所律师对该数据、结论 的真实性和准确性明示或默示保证.

(五)本所及本所律师同意公司部分或者全部在公开转让说明书中引用本法律 意见书的内容,但公司作上述引用时,不得因引用而导致法律上的歧义或者曲解.

(六)本法律意见书仅供公司为本次申请股票挂牌并公开转让之目的使用,未 经本所及本所律师同意不得用于任何其他目的.本所及本所律师同意公司将本法律 意见书作为公司申请股票挂牌并公开转让的法律文件,随其他材料一起上报,并依 法承担法律责任. 北京市道和律师事务所?法律意见书? ?

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第二节 正文

一、 本次股票挂牌并公开转让的批准与授权 根据公司提供的资料,本次挂牌转让的批准和授权情况如下:

1、2015 年7月21 日,公司第一届董事会第二次会议审议通过了包括《关于申 请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并同意公司股票采取协议转让方式公 开转让及授权董事会具体办理的议案》等议案,会议同时决议召开公司

2015 年第一 次临时股东大会,对包括前述议案在内的一系列议案进行审议.

2、2015 年8月5日,公司

2015 年第一次临时股东大会审议并采用记名投票的 方式表决通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并同意公司股 票采取协议转让方式公开转让及授权董事会具体办理的议案》在内的一系列议案, 本次公司股票挂牌并公开转让及对董事会的授权,均已获得公司股东大会合法有效 的批准. 经核查,本所律师认为,公司第一届董事会

2015 年第二次会议和公司

2015 年 第一次临时股东大会的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的规定;

本次股 东大会做出的决议内容合法有效;

本次股东大会对公司董事会授权的范围及程序合 法有效;

本次公司股票挂牌并公开转让,除尚需通过全国股份转让系统公司审查外, 公司已经取得现阶段所必需的批准和授权.

二、 公司本次挂牌转让的主体资格 经核查,本所律师认为,公司依法设立且有效存续,具备本次股票挂牌并公开 转让的主体资格.具体如下:

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