PDF《广东万家乐股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大...》

1 证券代码:000533 证券简称:万家乐 公告编号:2015-038 广东万家乐股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏.

根据公司第八届董事会第十五次会议决议,公司拟召开2015年第一次临时股东 大会,已于2015年7月1日发出《广东万家乐股份有限公司关于召开2015年第一次临 时股东大会的通知》 ,现将有关会议事项提示公告如下:

一、召开会议基本情况 1.召集人:公司董事会. 2. 会议召开的合法、 合规性: 公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定;

会议召开不需其他部门批 准或履行其他程序. 3.会议召开日期和时间 现场会议召开时间为:2015年7月20日下午2:45开始. 网络投票时间为:通过深圳证券交易所系统投票的时间为2015年7月20日上午 9:30―11:

30、下午13:00―15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时 间为2015年7月19日15:00―2015年7月20日15:00期间的任意时间. 4.会议召开方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,公司将通过深圳证券交 易所系统和互联网投票系统(http:/wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的 投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权. 股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票 表决的,以第一次投票表决结果为准. 5.出席对象: (1)截至

2015 年7月13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加

2 表决.本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表 决权(授权委托书见附件,被委托人可以不必是本公司股东) ,或者在网络投票时间内 参加网络投票. (2)本公司董事、监事和高级管理人员. (3)本公司聘请的律师. 6.会议地点:广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区广东万家乐股份有限公 司二楼会议室.

二、会议审议事项 1.公司董事会认为提请本次股东大会审议的议案内容合法、完备. 2.提请本次股东大会审议、表决的议案为《关于选举余少言先生为公司第八 届董事会董事的议案》 . 该议案须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通 过. 3.提请本次股东大会审议的议案的主要内容已于2015年7月1日的《中国证券 报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》和巨潮网上披露,公告名称为"广东万家乐股份有 限公司第八届董事会第十五次会议决议公告" (公告编号:2015-035) .

三、会议登记方法 1.登记方式:法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、授权委托书、代理人身 份证;

个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续;

异地股东可用传真方式登 记. 2.登记时间:2015 年7月15 日(下午 5:00 前) . 3.登记地点:公司证券法律部. 4.被委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件:授权委托书(格式见附件) 、 被委托人身份证、委托人的股东帐户卡、委托人的身份证.

四、网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过 深圳证券交易所系统或互联网投票系统(http:/wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票.