PDF《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第七届董事会第六次会议决...》

1 证券代码:600720 证券简称:祁连山 编号: 2015-028 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第七届董事会第六次会议 于2015 年10 月28 日以现场加通讯方式在公司办公楼四楼会议室 召开.会议应到董事

8 名,参加现场表决的董事

7 名,董事李新华 以通讯方式参加表决. 公司监事和高级管理人员列席了会议. 会议 由公司董事长脱利成先生主持.会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《2015 年第三季度报告》全文及摘要 同意

8 票、反对

0 票、弃权

0 票.

二、审议通过了《关于提请召开公司

2015 年第二次临时股东 大会的议案》 根据国家有关法律法规及公司章程的规定,定于

2015 年11 月17 日下午 14:30 在公司四层会议室召开

2015 年第二次临时股东 大会.

(一)会议审议事项:

1、审议《关于注销嘉峪关中材祁连山商贸有限公司的议案》

2、审议《关于授权公司经营班子择机减持兰石重装股票的议 案》

3、审议《关于本公司与中材集团财务有限公司签订的议案》

2

4、审议《关于本公司及控股子公司与中材集团财务有限公司 发生关联交易的议案》

5、审议《关于修订公司章程的议案》

6、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

7、审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》

(二)出席会议资格:

1、 截至

2015 年11 月10 日下午收市后, 在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代 理人;

2、公司董事、监事、高级管理人员;

3、公司聘任的律师. 同意

8 票、反对

0 票、弃权

0 票. 特此公告. 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会 二O一五年十月二十八日