PDF《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2015 年第二次临时股东大...》

证券代码:600720 证券简称:祁连山 公告编号:2015-030 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2015 年11 月17 日

(二) 股东大会召开的地点:兰州市城关区力行新村

3 号祁连山大厦

4 楼会议 室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

29

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 193,771,929

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 24.96

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等. 本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董 事长脱利成先生主持.

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事

8 人,出席

7 人,董事李新华因出差未能出席本次会议;

2、公司在任监事

6 人,出席

6 人;

3、公司董事会秘书罗鸿基出席会议,部分高管列席会议.

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于注销嘉峪关中材祁连山商贸有限公司的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股193,621,909 99.92 68,020 0.03 82,000 0.05

2、 议案名称:关于授权公司经营班子择机减持兰石重装股票的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股193,619,609 99.92 152,320 0.08

0 0.00

3、 议案名称:关于本公司与中材集团财务有限公司签订的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股524,525 77.64 69,020 10.21 82,000 12.15

4、 议案名称:关于本公司及控股子公司与中材集团财务有限公司发生关联交易 的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股460,725 68.20 132,820 19.66 82,000 12.14

5、 议案名称:关于修订公司章程的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股193,620,909 99.92 69,020 0.03 82,000 0.05

6、 议案名称:关于修订公司股东大会议事规则的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股193,590,056 99.90 99,873 0.05 82,000 0.05

7、 议案名称:关于修订公司董事会议事规则的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股193,590,056 99.90 99,873 0.05 82,000 0.05

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例(%)

3 关于本公司与中 材集团财务有限 公司签订的议案 475,170 75.88 69,020 11.02 82,000 13.10

4 关于本公司及控 股子公司与中材 集团财务有限公 司发生关联交易 的议案 411,370 65.69 132,820 21.21 82,000 13.10