PDF《河南天利热工装备股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

2018 年度利润分配方案》议案 1.议案内容: 根据公司

2018 年经营状况和

2019 年发展规划,公司决定

2018 年度不进行利润分 配,也不进行资本公积转增股本. 2.议案表决结果: 同意股数 28,369,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案无需股东回避表决.

(六)审议通过《公司

2018 年年度报告及摘要》议案 1.议案内容: 详见公司

2019 年4月17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)的《2018 年年度报告》 (公告编号:2019-005)和《2018 年年度 报告摘要》 (公告编号:2019-006) . 2.议案表决结果: 同意股数 28,369,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 公告编号:2019-013 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案无需股东回避表决.

(七)审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 》议案 1.议案内容: 公司与中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)签订服务协议,2019 年将继续聘 请其为公司的财务审计机构,聘期为

1 年. 2.议案表决结果: 同意股数 28,369,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案无需股东回避表决.

(八)审议通过《关于修改公司章程》议案 1.议案内容: 根据第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议对《中华人民共和国公司 法》的修改,对公司章程进行了修改. 2.议案表决结果: 同意股数 28,369,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案无需股东回避表决.

(九)审议通过《关于更换公司董事》议案 1.议案内容: 公告编号:2019-013 公司董事李振元先生因个人原因辞去公司董事职务, 提名吕东显先生为公司第一届 董事会董事, 任期自

2018 年年度股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止. 2.议案表决结果: 同意股数 28,369,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案无需股东回避表决.

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京德恒(郑州)律师事务所

(二)律师姓名:李苹、王丹丹

(三)结论性意见 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、会议表决程序 等相关事项均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定, 本次股东大会通过的各项决议合法、有效.

四、备查文件目录

(一) 《河南天利热工装备股份有限公司

2018 年年度股东大会决议》 .

(二) 《北京德恒(郑州)律师事务所关于河南天利热工装备股份有限公司