PDF《河南天利热工装备股份有限公司关联交易公告》

公告编号:2019-012 证券代码:872609 证券简称:天利热工 主办券商:中天国富证券 河南天利热工装备股份有限公司关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易. 因公司经营发展需要, 公司于

2019 年3月27 日向中国银行股份有限公司新 乡分行申请人民币

550 万元(人民币伍佰伍拾万元整)的授信额度,授信期限

2019 年3月27 日起至

2020 年03 月24 日止. 上述授信额度项下的债务将由以下方式提供担保:

1、最高额抵押:由公司实际控制人李明科名下房产提供最高额抵押担保.

2、最高额保证:由公司实际控制人李明科、李淑元提供最高额保证担保;

由重庆欣天利智能重工有限公司提供最高额保证担保.

(二)表决和审议情况 关于关联方为公司取得银行授信额度提供担保的关联交易,公司于

2018 年3月20 日召开第一届董事会第四次会议已审议通过,授信额度的使用期限届满 后,经公司与银行协商一致,银行继续为公司提供授信额度,并书面形式签订补 充协议,明确约定新的授信额度及使用期限.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 公告编号:2019-012 1. 法人及其他经济组织 名称:重庆欣天利智能重工有限公司 住所:重庆市万州经济技术开发区五桥园 M1-2 号 注册地址:重庆市万州经济技术开发区五桥园 M1-2 号 企业类型:有限责任公司 法定代表人:李明科 实际控制人:李明科 注册资本:1000 万元 主营业务:研发、生产、销售热处理工程装备及辅助设备. 2. 自然人 姓名:李明科 住所:新乡市红旗区伟业中央公园

10 号楼 3. 自然人 姓名:李淑元 住所:新乡市红旗区伟业中央公园

10 号楼

(二)关联关系 李明科是公司实际控制人、控股股东、法人代表,且担任公司董事长、总经 理;

李明科与李淑元为夫妻关系;

重庆欣天利智能重工有限公司为河南天利热工 装备股份有限公司全资子公司.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 上述关联担保, 关联方不向公司收取任何费用,不存在损害公司和其他股东 利益的情形.

四、交易协议的主要内容 公司向中国银行股份有限公司新乡分行申请授信额度人民币

550 万元 (人民 币伍佰伍拾万元整) ,授信额度的使用期限为合同生效之日起至

2020 年03 月24 日止.上述授信额度由公司实际控制人李明科使用名下房产提供最高额抵押担 公告编号:2019-012 保,由公司实际控制人李明科、李淑元提供最高额保证担保,由重庆欣天利智能 重工有限公司提供最高额保证担保.

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响 本次关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形, 本次关联交易不 影响公司的独立性.

六、备查文件目录 授信额度协议(编号:XXH20E2019049) 河南天利热工装备股份有限公司 董事会

2019 年5月10 日