PDF《西部宝德科技股份有限公司》

(一) 、保证党和国家路线方针在公司的贯彻落实,落实党中央、国务院重 大战略决策以及上级党组织有关重要工作部署;

(二) 、承担全面从严治党主体责任,领导公司思想、组织、作风、制度和 党风廉政建设,做好统战工作和工会、团总支等群团工作;

(三) 、参与讨论公司改革和涉及职工切身利益的重大问题,并提出意见或 建议;

(四) 、加强公司基层党组织和党员、干部队伍建设,充分发挥党支部政治 核心作用和监督保证作用;

(五) 、研究其他由党支部决定的事项.

(二)审议《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事》议案 公司第一届董事会任期已经届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定,由董事会提名、股东大会拟选举程志堂,吴引江,闫安军,牛晓虎,南海娟 为公司第二届董事会董事, 任期三年,自股东大会审议通过之日起至公司第二届 董事会届满之日止.上述董事符合《公司法》 、 《公司章程》以及其他相关法律法 规对董事任职资格的要求,程志堂,吴引江,闫安军,牛晓虎,南海娟不属于失 信联合惩戒对象. 为确保董事会的正常运作,第一届董事会任期届满至第二届董事会就任之 前,第一届董事会全体成员将继续履行董事职责.

(三)审议《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事》议案 公司第一届监事会任期已经届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规 公告编号:2018-029 定, 监事会提名、 股东大会拟选举崔斌, 杨文娟为公司第二届监事会非职工监事, 任期三年, 自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止.上述非 职工监事候选人符合《公司法》 、 《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职 资格的要求,崔斌,杨文娟不属于失信联合惩戒对象.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件;

2、代理人出席股东会的,应出示代理人身份证原件,委托人 股东账户卡原件,股东亲自签署的授权委托书原件,委托人身份证 复印.

3、法人股东委托法定代表人出席会议的,应出示本人身份证 原件,法定代表人身份证明,法人股东账户卡原件,营业执照复印 件加盖公章.

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人 身份证原件、法人股东账户卡原件,授权委托书原件,营业执照复 印件加盖公章.

(二)登记时间:2018 年10 月9日上午 9:00

(三)登记地点:西部宝德科技股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式:

1、联系人:杨团委

2、联系

电话:029-86962216

3、传真 号码:029-86962219

4、电子

邮箱:xbbdzq@163.com

5、联系地址:西安经 济技术开发区泾渭新城渭华路北段

12 号 公告编号:2018-029

(二)会议费用:与会股东参会费用自理

五、备查文件目录 《西部宝德科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》 西部宝德科技股份有限公司 董事会

2018 年9月17 日 ........