PDF《西部宝德科技股份有限公司》

公告编号:2018-029 证券代码:835680 证券简称:西部宝德 主办券商:中信证券 西部宝德科技股份有限公司 关于召开

2018 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第二次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年10 月9日上午 9:00. 预计会期

1 天. 公开投票方式

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 出席本次会议的股东应于会议召开当日时间 9:00 前前往会议地点办理签到 手续. 公告编号:2018-029 自然人股东出席会议的, 应持本人身份证明文件.自然人股东委托他人出席 会议的,受托人应持本人身份证、授权委托书. 由法定代表人代表法人股东出席会议的,应持本人身份证、法定代表人身份 证明书、股东单位营业执照复印件(盖章) ;

法人股东委托非法定代表人出席会 议的,持本人身份证、授权委托书(法人股东法定代表人签字并股东单位盖章) 、 股东单位营业执照复印件(盖章) . 如有其他事宜,请及时通知我们.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年9月28 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司经营范围变更及修改公司章程》议案 为促进公司海外业务发展,扩大经营范围,更好的进行产业布局,公司拟变 更经营范围,并修改公司章程.另根据国有企业党建工作要求及院(集团)通知 精神,拟将公司章程做相应修订. 具体情况如下:

1、经营范围变更情况 公司目前的经营范围为:许可经营项目:金属粉末产品、烧结金属多孔材料 及元件、陶瓷多孔材料及元件、烧结金属致密材料及制品、电器产品、过滤分离 公告编号:2018-029 设备及系统、金属制品的生产. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动) 一般经营项目:金属粉末产品、烧结金属多孔材料及元件、陶 瓷多孔材料及元件、 烧结金属致密材料及制品、 电器产品、 过滤分离设备及系统、 金属制品的设计、研制、开发、销售及技术咨询、服务、转让;

水处理设备、大 型直饮水设备、净水器产品的研发、生产、销售及售后服务;

水处理工程、净水 工程项目的总承包、设计、施工、运营及技术服务. (上述经营范围中凡涉及许 可项目的,凭许可证明文件、证件在有效期内经营;

未经许可不得经营) . 经营范围拟变更为:许可经营项目:金属粉末产品、烧结金属多孔材料及元 件、陶瓷多孔材料及元件、烧结金属致密材料及制品、电器产品、过滤分离设备 及系统、金属制品的生产. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 经营活动) 一般经营项目:金属粉末产品、烧结金属多孔材料及元件、陶瓷多 孔材料及元件、烧结金属致密材料及制品、电器产品、过滤分离设备及系统、金 属制品的设计、研制、开发、销售及技术咨询、服务、转让、货物及技术的进出 口业务;