PDF《青岛师帅冷链物流股份有限公司》

公告编号:2019-006 证券代码:839814 证券简称:师帅冷链 主办券商:招商证券 青岛师帅冷链物流股份有限公司 关于预计

2019 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)本次预计关联交易系

2019 年度日常性关联交易. 本公司预计

2019 年度向师文桂进行借款;

需要师文桂、管美娟 提供担保;

需要向青岛浩然路桥工程有限公司提供劳务等关联交易, 预计总金额为

6200 万元.具体情况预计如下: 关联交易类型 关联方姓名/名称 交易内容 发生额(人民币万元) 关联借款 师文桂 提供借款 3000.00 关联担保 师文桂、管美娟 提供担保 2000.00 关联借款 青岛浩然路桥工程有限公司 提供借款 1000.00 劳务服务 青岛浩然路桥工程有限公司 劳务服务 200.00 合计 ―― ―― 6200.00

(二)关联方关系概述 师文桂是公司股东、实际控制人、董事长兼总经理,属于公司关 联方. 公告编号:2019-006 管美娟是公司股东、实际控制人,属于公司关联方. 师文桂和管美娟是夫妻关系. 青岛浩然路桥工程有限公司公司股东、 实际控制人管美娟投资设 立并担任法定代表人的企业,属于公司关联方.

(三)表决和审议情况 公司于

2019 年1月15 日召开第一届董事会第十次会议, 审议通 过了《关于预计

2019 年度日常性关联交易的议案》,其中赞成票

4 票,反对票

0 票,弃权票

0 票,师文桂作为关联董事回避表决,本议 案尚需通过公司股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方名称/姓名 住所 企业类型 法定代表人 师文桂 山东省青岛市黄岛区郝 家436 号―― ―― 管美娟 山东省青岛市黄岛区郝 家436 号―― ―― 青岛浩然路桥工程有 限公司 山东省青岛市黄岛区红 石崖街道办事处郝家村 有限责任公司 (自 然人投资或控股) 管美娟

(二)关联关系 师文桂是公司股东、实际控制人、董事长兼总经理,属于公司关 联方. 公告编号:2019-006 管美娟是公司股东、实际控制人,属于公司关联方. 师文桂和管美娟是夫妻关系. 青岛浩然路桥工程有限公司公司股东、 实际控制人管美娟投资设 立并担任法定代表人的企业,属于公司关联方.

三、交易协议的主要内容 根据 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》 及公司业务发展及生产经营情况,预计公司

2019 年度日常性关联交 易情况如下: 单位:人民币万元 关联交易类型 关联方姓名/名称 交易内容 发生额 关联借款 师文桂 提供借款 3000.00 关联担保 师文桂、管美娟 提供担保 2000.00 关联借款 青岛浩然路桥工程有限公司 提供借款 1000.00 劳务服务 青岛浩然路桥工程有限公司 劳务服务 200.00 合计 ―― ―― 6200.00

四、定价依据及公允性 公司实际控制人及公司关联方的无息资金资助为公司纯受益行 为,属于实际控制人、公司关联方对公司发展的支持行为,不存在损 害公司和其他股东利益的情形. 在预计范围内,将根据业务开展的需要,以公允价格签订相关协 议.