PDF《Disclosure 信息披露》

(2)现金选择权提供方(如 其向任何现金选择权目标股东实际支付现金对价并受让美的电器股份)《吸 收合并协议》指美的集团与美的电器于2013年3月28日签署的《美 的集团股份有限公司与广东美的电器股份有限公司吸收合并协议》现金选择权实施日指现金选择权提供方在该日受让美的电器异议股东拟用于行使现金选择权的部分或全部股份,并 向该部分美的电器异议股东支付现金对价过渡期指自美的集团和美的电器《吸 收合并协议》签 署日至合并完成日的期间合并完成日指存续公司就本次换股吸收合并完成相应的工商变更登记手续之日及美的电器完成工商注销登记手续之日,以 两者中较晚之日为准财务顾问指中国国际金融有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所商务部指中华人民共和国商务部商务部门指商务部或地方外资主管部门广东省外经贸厅指广东省对外贸易经济合作厅《公 司法》指《中 华人民共和国公司法》《证 券法》指《中 华人民共和国证券法》《上 市规则》指《深 圳证券交易所股票上市规则》《收 购办法》指《上 市公司收购管理办法》(2012年修订)《准 则16号》指《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号―上市公司收购报告书》(2006年8 月4日中国证券监督管理委员会以证监公司字[2006]156号发布)法律法规指截至本报告书摘要出具之日,中 国已经正式公布并实施且未被废止的法律、法 规 、规 章和规范性法律文件A股 指人民币普通股股票报告期指2010年、2011年及2012年元指人民币元

二、专 业术语大家电指一般大家电包括空调、冰 箱 、洗 衣机、电 视机等,本 报告书摘要中特指空调、冰 箱 、洗 衣机三大白电小家电指除大家电以外的白色家电,主 要包括微波炉、风 扇 、电 磁炉、电 饭煲、洗 碗机、饮 水机、电 压力锅、电 热水器等第三方物流指由供方与需方以外的物流企业提供物流服务的业务模式.在物流渠道中,由 中间商以合同的形式在一定期限内向供需企业提供所需要的全部或部分物流服务中怡康指北京中怡康时代市场研究有限公司,长 期专注于中国消费品市场零售研究,尤 其是在家用电器领域,调 查网络覆盖全国近600座城市、300多个县,调 查产品涵盖70多种耐用消费品和快速消费品产业在线指北京智信道咨询有限公司,是 国内领先家电制冷行业信息服务提供商,搭 建的产供一体化及行业信息资讯平台,涉 及空调、冷 链 、暖 通 、电 子 、厨 卫产业链及相关供应链等多个领域海关数据指中华人民共和国海关履行进出口贸易统计职能中产生的各项进出口统计数据

三、相 关公司及相关中介简称美的控股指美的控股有限公司,曾 用名: 佛山市天拓投资有限公司 、 佛山市顺德区天拓投资有限公司 、 佛山市顺德区美的投资控股有限公司 ,为美的集团控股股东宁波美晟指宁波美晟股权投资合伙企业(有 限合伙),为美的集团股东珠海融睿指融睿股权投资(珠 海 )合 伙企业(有 限合伙),为美的集团股东鼎晖嘉泰指天津鼎晖嘉泰股权投资合伙企业(有 限合伙),为美的集团股东佳昭控股指Business Talent Holdings Limited(佳昭控股有限公司),为美的集团股东鼎晖美泰指CDH M-Tech (HK) Limited(鼎晖美泰(香 港 )有 限公司),为美的集团股东鼎晖绚彩指CDH Spark (HK) Limited(鼎晖绚彩(香 港 )有 限公司),为美的集团股东佛山日用家电指佛山市美的日用家电集团有限公司,曾 用名: 顺德市美的日用电器制造有限公司 、 顺德市美的家庭电器制造有限公司 、 佛山市美的家庭电器制造有限公司 , 为美的集团控股子公司广东生活电器指广东美的生活电器制造有限公司,为 美的集团控股子公司佛山饮水机指佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司,为 美的集团控股子公司广东微波电器指广东美的微波电器制造有限公司,为 美的集团控股子公司广东环境电器指广东美的环境电器制造有限公司,曾 用名: 美的(中 山 )电 风扇制造有限公司 ,为美的集团控股子公司芜湖厨卫电器指芜湖美的厨卫电器制造有限公司,为 美的集团控股子公司佛山洗涤电器指佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司,为 美的集团控股子公司广东照明电气指广东美的照明电气制造有限公司,为 美的集团控股子公司广东威灵电机指广东威灵电机制造有限公司,曾 用名: 顺德威灵电机制造有限公司 ,为美的集团控股子公司佛山洗涤电机指佛山市威灵洗涤电机制造有限公司,为 美的集团控股子公司江苏清江电机指江苏清江电机制造有限公司,曾 用名: 淮安清江科技电器有限公司 、 淮安威灵清江电机制造有限公司 ,为美的集团控股子公司安得股份指安得物流股份有限公司,曾 用名: 芜湖安得物流股份有限公司 ,为美的集团控股子公司美的财务公司指美的集团财务有限公司,为 美的集团控股子公司宁波美的材料指宁波美的材料供应有限公司,为 美的集团控股子公司美的国际控股指Midea International Corporation Limited Company(美的国际控股有限公司),为美的集团控股子公司美的电器(BVI) 指Midea Electric Investment (BVI) Limited(美的电器(BVI)有限公司),为美的集团控股子公司威灵控股香港/华凌集团指香港上市公司Welling Holding Limited(HK.00382)(威灵控股有限公司(香 港)),曾用名: 华凌集团有限公司 ,为美的集团控股子公司威灵控股(BVI) 指Welling Holding (BVI)Limited(威灵控股(BVI)有限公司),威灵控股香港全资子公司美的制冷越南指Midea Air-Conditioning Equipment(Vietnam)CO.,LTD(美的制冷设备(越 南 )有 限公司),为美的集团控股子公司美的生活越南指Midea Consumer Electric (Vietnam) CO.,LTD.(美的生活电器(越 南 )有 限公司),为美的集团控股子公司地平线公司指JV MIDEACGORIZONT Co., Ltd.(美的地平线合资有限公司),为美的集团控股子公司埃及公司指Misr Refrigeration And Air Conditioning Manufacturing Co.,为埃及上市公司,为 美的集团参股公司合肥洗衣设备指合肥荣事达洗衣设备制造有限公司,曾 用名: 合肥荣事达橡塑有限公司 ,为美的集团控股子公司佛山鸿邦投资指佛山市顺德区鸿邦投资有限公司,为 美的集团控股子公司佛山汇奥投资指佛山市汇奥投资有限公司,为 美的集团关联方,正 在办理注销手续宁波安富指宁波安富投资发展有限公司,为 美的集团关联方广东威特真空指广东威特真空电子制造有限公司,为 美的集团控股子公司江西贵雅指江西美的贵雅照明有限公司,为 美的集团控股子公司美的电器荷兰指Midea Electrics Netherlands B.V(美的电器(荷 兰 )有 限公司),为美的集团控股子公司佛山威尚科技指佛山市威尚科技产业发展集团有限公司,为 美的集团关联方佛山美的发展指佛山市顺德区美的发展有限公司,为 美的集团关联方开利公司/开利指Carrier Corporation 合并方财务顾问/中金公司指中国国际金融有限公司合并方律师/嘉源指北京市嘉源律师事务所本报告书摘要所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财务数据和根据该类财务 数据计算的财务指标. 本报告书摘要中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上有差异,这些差异是由于四舍五入造成的.