PDF《上海仪电电子股份有限公司 八届十一次董事会会议决议公告》

1 证券代码:600602 股票简称:仪电电子 编号: 临2012-019

900901 仪电 B 股 上海仪电电子股份有限公司 八届十一次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

上海仪电电子股份有限公司(以下简称:公司)董事会八届十一次会议书面 通知于

2012 年8月7日发出,会议于

2012 年8月10 日上午以通讯表决方式召 开.会议应出席董事

9 人,实际出席董事

9 人,会议由董事长黄峰先生主持.本 次会议符合《公司法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关 法律、法规的规定,所做决议合法有效. 会议审议并通过了《关于出让公司持有的上海广电电子科技有限公司 51%股 权暨关联交易的议案》 . 本议案为关联交易议案,关联董事黄峰、秦伟芳、张迎宪、邬树伟、姜树勤 对本议案回避表决.实际参加表决的董事共

4 名. 表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 详见同日披露的 《上海仪电电子股份有限公司关于出让持有的上海广电电子 科技有限公司 51%股权暨关联交易的公告》 (临2012-020) . 上海仪电电子股份有限公司董事会 二一二年八月十一日