PDF《山西路桥股份有限公司 关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》

证券代码:

000755 证券简称: 山西路桥 公告编号: 临2019-015 山西路桥股份有限公司 关于

2019 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

2019 年4月17 日,公司第七届董事会第九次会议以

3 票赞成、6 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于

2019 年度日常关联交易预计的 议案》 ,关联董事杨志贵先生、何向荣先生、刘安民先生、高在文先生、王春雨 先生、白志刚先生回避表决.该项议案尚须获得公司

2018 年度股东大会的批准, 控股股东山西路桥建设集团有限公司、股东山西省经济建设投资集团有限公司、 山西省国新能源发展集团有限公司、 山西文化旅游投资控股集团有限公司将在股 东大会上对该项议案回避表决.

一、2018 年关联交易发生及

2019 年日常关联交易预计的基本情况

(一)日常关联交易概述

1、公司

2018 年预计关联交易总额 94,155.75 万元,其中:关联采购额 17,559.01 万元,关联销售 72,600.90 万元,接受关联人提供劳务 2,990.38 万元,承租 170.51 万元,出租 834.95 万元.2018 年实际发生关联交易总额 28,572.34 万元,其中:关联采购 4,859.60 万元,关联销售 20,728.19 万元, 接受关联人提供劳务 2,523.37 万元,承租 85.25 万元,出租 375.93 万元. 基于公司日常经营需要,

2019 年公司日常关联交易预计总金额 548.77 万元, 其中:348.77 万元为接受关联方提供的劳务服务,200 万元为关联方租赁高速公 路服务区支付给榆和公司的租赁费收入.

2、关联交易事项: (1)接受关联人山西省交通规划勘察设计院有限公司工程勘察设计服务不 超过 111.79 万元;

(2)接受关联人山西振兴公路监理有限公司监理服务不超过 20.52 万元;

(3)接受关联人山西交通建设监理咨询集团有限公司监理服务不超过 1.32 万元. (4) 接受关联人山西四建集团有限公司养护材料综合库房服务 36.40 万元. (5)接受关联人山西路桥集团交通机电工程有限公司提供劳务、电力服务 (光伏发电)不超过

110 万元. (6)接受关联人山西省交通信息通信有限公司高清车牌识别项目服务不超 过25.80 万元. (7)接受关联人山西省交通运输安全应急保障技术中心(有限公司)咨询 评估服务不超过 16.36 万元. (8)接受山西路桥建设集团有限公司桥面径流收集系统修复服务不超过 26.58 万元. (9)向关联人山西国新华储能源有限公司提供高速公路服务区租赁业务收 取服务费用不超过

200 万元.

(二)预计日常关联交易类别和金额(金额:万元) 关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价原则 合同签订金 额或预计金 额 截至披露日 已发生金额 上年发生 金额 接受关联人 提供的劳务 山西省交通规划勘察设计院有限公司 提供工程勘察设计服 务 以交通运输部《公路 工程基本建设项目概 算预算编制办法》、 《山西省高速公路养 护工程预算编制办 法》及相关工程预算 定额为依据,满足法 定招标条件,招标确 定价格;

不满足法定 条件,通过竞争性谈 判或比选确定 111.79 山西振兴公路监理有限公司 提供监理服务 20.52 41.82 山西交通建设监理咨询集团有限公司 提供监理服务 1.32 山西四建集团有限公司 提供劳务服务 36.40 395.65 山西路桥集团交通机电工程有限公司 提供劳务、电力服务