PDF《安徽山河药用辅料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决...》

具体担保金额、期限等以最终与银行商定及签订的 协议为准).尹正龙先生不因该担保行为向公司收取任何费用,也不需要 公司提供反担保. 表决结果:表决结果为

8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避. 关联董事尹正龙回避表决. 本议案尚需提交股东大会审议.

六、审议通过了《关于召开

2018 年第一次临时股东大会及提请股东 大会审议事项的议案》;

公司拟定于

2018 年8月3日(星期五)下午

2 点30 分,在公司三 楼会议室召开

2018 年第一次临时股东大会,会期半天. 会议将审议如下议案:

1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》;

2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》;

3、《关于选举公司第四届监事会股东代表监事议案》;

4、《公司章程修正案》;

5、《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议

2、深交所要求的其他文件 特此公告 安徽山河药用辅料股份有限公司 董事会二一八年七月十七日 附件:董事候选人简历 非独立董事候选人简历

一、尹正龙先生:1965年8月生,中国国籍,无永久境外居留权.毕 业于安徽中医大学药学专业,本科学历,高级工程师,现任本公司董事长 兼总经理、合肥山河执行董事、曲阜天利董事长.1989年8月至1997年9 月, 先后任淮南市第五制药厂技术员、 技术科长、 副总工程师、 总工程师;

1997年9月至2001年4月, 先后任淮南山河药业有限公司副总经理、 总工程 师;

2001年至今,任山河有限和山河药辅董事长兼总经理.目前担任全国 药用辅料专业委员会副主任委员、 安徽省战略性新兴产业领军人才、 安徽 省产学研联合专家库成员、 淮南市药学会常务理事、 淮南市药学会专家库 成员,安徽省级党代表、淮南市人大代表、安徽省工商联副会长、淮南市 科协常委、安徽省科协委员、安徽理工大学和安徽中医药大学外聘教授. 尹正龙先生系公司发明专利 崩解剂羧甲淀粉钠的制备方法 的发明人之 一,个人获 高溶胀型羧甲淀粉钠制备技术及应用项目 淮南市科技进步 奖二等奖. 截至目前, 尹正龙先生为公司控股股东暨实际控制人, 持有公司股份 37,154,334 股,占公司股份总数的 26.69%.其与其他持有公司 5%以上股 份的股东、 其他董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系;

也不存在 《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所列情形.

二、胡浩先生:1969 年1月生,中国国籍,无永久境外居留权.化 学专业本科学历,工程师,现任本公司董事、董事会秘书.1990 年-1994 年,任淮化集团有限公司试剂分厂实验室主任;

1994 年至

1998 年,任淮 化集团有限公司化工制品分厂工艺员兼工段长;

1998 年至

2000 年,任淮 化集团有限公司化工设计研究院设计员;

2000 年至

2005 年,任新加坡高 科技公司工程师助理;

2006 年至

2007 年, 任山河有限质保部化验室主任;

2007 年至

2009 年,任山河有限营销部外贸经理;

2009 年8月至今,任山 河药辅董事会秘书. 截至目前,胡浩先生持有公司股份 635,729 股,占公司股份总数的 0.46%.其与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人 员不存在关联关系;