PDF《安徽山河药用辅料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决...》

证券代码:300452 证券简称:山河药辅 公告编号:2018-038 安徽山河药用辅料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 安徽山河药用辅料股份有限公司 (以下简称 公司 ) 第三届董事会 第十八次会议于

2018 年7月17 日上午 9:00 在公司三楼会议室召开,应 出席会议董事

9 人,实际出席会议董事

9 人.

公司第三届董事会第十八 次会议通知已于

2018 年7月12 日以电子邮件、 传真及电话通知的方式向 全体董事送达,会议由董事长尹正龙先生主持.会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定. 本次会议经审议逐项表决作出如下决议:

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立 董事候选人提名的议案》;

根据《公司法》的规定和《公司章程》的相关要求,鉴于公司第三届 董事会任期即将于

2018 年8月2日届满,为保证董事会正常履行职能、 保护公司及股东利益, 公司进行换届选举. 通过对公司股东推荐的第四届 董事会成员候选人简历及相关情况进行审阅和了解, 同意提名尹正龙、 胡浩、刘路、李建青、宋道才、余齐红为第四届董事会非独立董事候选人, (各候选人简历附后) . 第四届董事会董事任期自股东大会通过之日起计 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏. 算,任期三年. 本议案将提交公司股东大会审议,并采用累积投票的方式进行选举. 表决结果:同意票

9 票;

反对票

0 票;

弃权票

0 票. 本议案尚需提交股东大会审议.

二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董 事候选人提名的议案》;

根据《公司法》的规定和《公司章程》的相关要求,鉴于公司第三届 董事会任期即将于

2018 年8月2日届满,为保证董事会正常履行职能、 保护公司及股东利益, 公司进行换届选举. 通过对公司股东推荐的第四届 董事会成员候选人简历及相关情况进行审阅和了解, 同意提名安广实、 李健、顾光为第四届董事会独立董事(各候选人简历附后).第四届董事会 董事任期自股东大会通过之日起计算,任期三年. 本议案将提交公司股东大会审议,并采用累积投票的方式进行选举, 独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会 审议. 表决结果:同意票

9 票;

反对票

0 票;

弃权票

0 票. 本议案尚需提交股东大会审议.

三、审议通过了《公司章程修正案》 《公司

2017 年度利润分配方案》 已实施完毕. 公司股本原为

9280 万股, 现为

13920 万股.公司需对《公司章程》的相关条款进行修订.具体修改 内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登修改前后对照表. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本议案尚需提交股东大会审议.

四、审议通过了《公司

2017 年度社会责任报告》;

表决结果:同意票

9 票;

反对票

0 票;

弃权票

0 票. 具体内容参见我公司发布的

2017 年度社会责任报告.

五、审议通过了《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议 案》;

同意公司控股股东、 实际控制人尹正龙先生为公司向银行申请最高额 度不超过人民币 2.6 亿元的授信额度无偿提供连带责任担保 (此额度不代 表最终的担保金额,,