PDF《国电南京自动化股份有限公司》

1、同意《公司

2011 年度监事会工作报告》 ,并提交公司

2011 年年度股东大会审议;

2、同意《公司

2011 年度财务决算报告》 ,并提交公司

2011 年年度股东大会审议;

3、同意《公司

2012 年度财务预算报告》 ,并提交公司

2011 年年度股东大会审议;

4、同意《公司

2011 年年度报告》及《公司

2011 年年报摘要 》 ,并提交公司

2011 年年度股 东大会审议;

5、同意《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 ;

6、同意《关于提交公司

2011 年年度股东大会审议事项的议案》 .

(二)2012 年4月22 日,国电南京自动化股份有限公司第五届监事会第三次会议以通讯方 式召开.本次会议应参加表决的监事

3 名,会议应发议案和表决票

3 份,实际收回表决票

3 份. 本次监事会会议的召开及程序符合《公司法》 、 《公司章程》及有关法律、法规的要求,会议合 法有效.经公司董事会秘书统计,本次会议表决结果如下:

1、同意《公司

2012 年第一季度报告》 ;

2、 同意 《关于变更部分募集资金投资项目的剩余资金用于建设 国电南自电力电子实验室 和用于补充流动资金的议案》 ,并提交公司

2012 年第一次临时股东大会审议.

(三)2012 年7月20 日,国电南京自动化股份有限公司

2012 年第一次临时监事会会议以 通讯方式召开.本次会议应参加表决的监事

3 名,会议应发议案和表决票

3 份,实际收回表决 票3份.本次监事会会议的召开及程序符合《公司法》 、 《公司章程》及有关法律、法规的要求, 会议合法有效.经公司董事会秘书统计,本次会议表决结果如下: 同意《关于变更部分募集资金投资项目的实施方式和将部分募集资金用于补充流动资金的 议案》 ,并提交公司

2012 年第二次临时股东大会审议.

(四)2012 年8月6日, 国电南京自动化股份有限公司第五届监事会第四次会议在国电南自 国电南京自动化股份有限公司

2012 年年度股东大会资料

7 (江宁)高新科技园

2 号会议室如期召开.会议应到监事

3 名,实到监事

2 名.公司监事李国 明先生因公务原因未能出席本次监事会,在审阅了公司提交的全部议案后,书面委托公司监事 会主席李长旭先生代表其本人对本次会议全部议案投赞成票.本次会议的召开及程序符合《公 司法》 、 《公司章程》及有关法律、法规的要求,会议合法有效.经与会监事审议,会议全票通 过了以下决议:

1、同意《公司2012年半年度报告及报告摘要》 ;

2、同意《关于募集资金........