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国电南京自动化股份有限公司

2012 年年度股东大会资料

2013 年5月28 日 国电南京自动化股份有限公司

2012 年年度股东大会资料

1 国电南京自动化股份有限公司

2012 年年度股东大会 议程主持人:王日文 时间:2013 年5月28 日上午 9:00 地点:国电南自(江宁)高新科技园

1 号会议室 内容报告人

1 审议《公司

2012 年度财务决算报告》 经海林

2 审议《公司

2013 年度财务预算报告》 经海林

3 审议《公司

2012 年度利润分配方案》 经海林

4 审议《公司

2012 年度董事会工作报告》 经海林

5 审议《公司

2012 年度监事会工作报告》 李长旭

6 审议《公司

2012 年年度报告》及《公司

2012 年年报摘要》 经海林

7 审议《预计公司

2013 年度日常关联交易事项的议案》 经海林

8 审议《关于续聘公司

2013 年度财务审计机构和内部控制审计机构 的议案》 经海林

9 审议《关于公司重新申请发行短期融资券的议案》 经海林

10 审议《关于调整公司第五届董事会组成人员的议案》 经海林

11 审议《关于调整公司第五届监事会组成人员的议案》 经海林

12 公司

2012 年度独立董事述职报告 张振华

13 总监票人宣读议案表决结果

14 见证律师宣读本次股东大会法律意见书

15 董事会秘书宣读本次股东大会决议 国电南京自动化股份有限公司

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2 2012 年年度股东大会文件

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2012 年年度股东大会 公司

2012 年度财务决算报告 各位股东及股东授权代表: 经立信会计师事务所审计, 出具了无保留意见的审计报告.

现就公司

2012 年度 财务决算情况汇报如下:

一、经济指标

2012 年营业收入 414,722.95 万元,销售费用 43,893.46 万元,管理费用 40,199.75 万元,财务费用 17,374.87 万元,利润总额 36,794.63 万元,净利润 30,780.73 万元,归属于母公司所有者的净利润 14,604.84 万元, 基本每股收益 0.23 元,归属于母公司的加权平均净资产收益率 6.18%.

2011 年归属于母公司所有者的净利润为 22,943.50 万元,2012 年比

2011 年 归属于母公司所有者的净利润下降 36.34 %.

二、资产状况

2012 年末归属于母公司所有者权益 240,626.27 万元,归属于上市公司股东 的每股净资产 3.79 元,总资产 867,439.90 万元.

2011 年末归属于母公司所有者权益 233,333.75 万元,归属于上市公司股东 的每股净资产 3.67 元,总资产 728,471.64 万元.

三、现金流量:

2012 年度经营活动产生的现金流量净额为 1,075.46 万元. 每股经营活动产生 的现金流量净额为 0.02 元.

2011 年度经营活动产生的现金流量净额调整后为 637.82 万元. 每股经营活动 产生的现金流量净额为 0.01 元. 以上报告提请本次股东大会审议并表决. 国电南京自动化股份有限公司 董事会

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2012 年年度股东大会 公司

2013 年度财务预算报告 各位股东及股东授权代表: 根据公司的发展战略规划,并以经审计的

2012 年度的经营业绩为基础,依据

2013 年营销计划、生产经营计划及其他基本假设,经过分析研究编制了公司