PDF《中国石油化工股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议...》

一、同意召开股东年会,批准股东年会通知.股东年会通知将另行发布. 上述第

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八、十九及二十项议案将提 呈股东年会审议. 上述第五项议案因涉及关联交易,关联董事表决时回避,非关联董事(包括独 立非执行董事)均认为上述第五项关联交易为按一般商业条款进行,对中国石化而 言公平、合理并为中国石化的日常及正常业务进行,不存在损害公司和独立股东利

5 益的情形.其余议案同意票数均为14票.上述所有议案均无反对票和弃权票. 上述第十五项议案内容详见公司于同日在上海证券交易所的网址http://www.sse.com.cn上披露的公告,第

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一、十二和十三项(可 持续发展进展报告)议案内容详见中国石化2014年年度报告及其附件. 承董事会命 副总裁、董事会秘书 黄文生 2015年3月20日6附件一 董事候选人简历 傅成玉 * ,63岁,傅先生是教授级高级工程师,硕士研究生毕业.1983年 起先后在中国海洋石油总公司与阿莫科、雪佛龙、德士古、菲利普斯、 壳牌和阿吉普等外国大石油公司的合资项目中任联合管理委员会主席;

1994年至1995年,任中国海洋石油南海东部公司副总经理;

1995年12月 起任美国菲利普斯公司国际石油(亚洲)公司副总裁兼西江开发项目总 经理;

1999年4月起任中国海洋石油南海东部公司总经理;

1999年9月起 任中国海洋石油有限公司执行董事、执行副总裁兼首席作业官;

2000年10月起任中国海洋石油总公司副总经理;

2000年12月起兼任中国海洋石 油有限公司总裁;

2002年8月起任中国海洋石油总公司的子公司――中海 油田服务有限公司董事长兼首席执行官;

2003年10月起任中国海洋石油 总公司总经理,兼中国海洋石油有限公司董事长、首席执行官;

2010年9 月, 傅先生辞去中国海洋石油有限公司首席执行官一职, 任董事长职务;

2011年4月,傅先生出任中国石油化工集团公司董事长、党组书记;

2011 年5月起任中国石化董事长. 王天普 * ,52岁,王先生是教授级高级工程师,博士研究生毕业.1999年 3月起任中国石化集团齐鲁石油化工公司副经理;

2000年2月起任中国石 化齐鲁分公司副经理;

2000年9月起任中国石化齐鲁分公司经理;

2001 年8月起任中国石化副总裁;

2003年4月起任中国石化高级副总裁;

2005

7 年3月起任中国石化总裁;

2006年5月起任中国石化董事、总裁;

2009年5 月起任中国石化副董事长、总裁;

2011年8月起任中国石油化工集团公司 董事、总经理;

2013年5月起任中国石化副董事长. 李春光 # ,59岁,李先生是教授级高级工程师,大学文化.1991年8月起 任中国石化销售华北公司副经理;

1995年10月起任中国石化销售公司副 经理;

2001年6月起任中国石化销售公司经理;

2001年12月起任中国石化 油品销售事业部主任;

2002年4月起任中国石化销售有限公司董事长、经理;

2003年4月起任中国石化副总裁;

2005年11月起任中国石油化工集团 公司副总经理;

2009年5月起任中国石化董事;

2013年5月起任中国石化 董事、总裁. 章建华 # ,50岁,章先生是教授级高级工程师,博士研究生毕业.1999年 4月起任中国石化集团上海高桥石油化工公司副经理;

2000年2月起任中 国石化上海高桥分公司副经理;