PDF《中国石油化工股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议...》

3 本公积金转增股本.独立非执行董事均认为2014年度利润分配方案符合公司的利润 分配政策,同意该利润分配方案.

十、经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)及罗兵咸永道会计师事务所 审计的公司2014年度财务报告. 十

一、公司2014年年度报告和20F表格. 十

二、公司2014年度内部控制评价报告. 十

三、公司2014年可持续发展进展报告. 十

四、关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)及罗兵咸永道会计 师事务所为中国石化2015年度外部审计师并提请股东年会授权董事会决定其酬金的 议案. 十

五、关于修订《公司章程》及《监事会议事规则》的议案,并授权董事会秘书 代表中国石化负责处理因上述《公司章程》及《监事会议事规则》修订所需的各项 有关申请、报批、披露、登记及备案等相关手续(包括依据有关监管部门的要求进 行文字性修改). 十

六、关于公司董事会换届的议案. 根据中国石化《公司章程》 ,董事会提名傅成玉、王天普、李春光、章建华、王 志刚、戴厚良、刘运、张海潮、焦方正、蒋小明、阎焱、鲍国明、汤敏13位人士为 中国石化第六届董事会董事候选人,其中蒋小明、阎焱、鲍国明、汤敏为独立非执 行董事候选人, 并提请股东年会选举. 公司独立非执行董事均对前述提名表示同意. 第六届董事会成员候选人有关情况详见附件一.公司将尽快寻找另一名合适的独立 非执行董事候选人,并提请股东大会选举. 授权中国石化董事会秘书代表中国石化负责处理因更换董事会成员所需的各项 有关申请、报批、登记及备案等相关手续. 十

七、关于中国石化第六届董事会董事和监事会监事服务合同(含薪酬条款) 的议案. 公司独立非执行董事均对薪酬条款表示同意.

4 十

八、关于提请股东年会批准授权董事会决定2015年中期利润分配方案的议案. 十

九、关于提请股东年会批准授权中国石化董事会决定发行债务融资工具的议 案. 提请股东年会一般及无条件授予董事会(或由董事会授权的董事)在可发行债券 额度范围内,决定发行债务融资工具事宜,包括(但不限于)确定有关债务融资工 具实际发行的金额、利率、期限、发行对象、募集资金用途以及制作、签署、披露 所有必要的文件.有关债务融资工具包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中 期票据、公司债券、境外市场人民币债券和外币债券等在内的人民币或外币债务融 资工具. 在获得股东年会授权的前提下,董事会继续授权董事长和/或总裁和/或董事长指 定的一名董事具体办理上述发行事宜. 本项议案的有效期自股东年会批准时至公司2015年年度股东大会结束时止. 二

十、提请股东年会给予中国石化董事会增发公司内资股及/或境外上市外资 股一般性授权的议案. 为了保持灵活性并给予董事会酌情权, 董事会批准并提请股东年会给予一般性授 权.此一般性授权将授权董事会(或由董事会授权的董事)决定单独或同时配发、 发行及处理不超过中国石化已发行的内资股或境外上市外资股各自数量的20% (以本 议案获得股东年会审议通过时的总股本为基数计算).根据中国境内相关法规的规 定,即使获得一般性授权,若发行内资股新股仍需获得股东大会批准.有关情况详 见附件二. 二十