PDF《Disclosure》

2012 年预计日常关联交易的公告》 . 本议案尚需提交公司

2011 年年度股东大会审议.

11、以4票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《 中山华帝燃具股份有限公司关于与中山华帝取暖电器有限公司

2012 年预计日常关联交易事项的议案》 ,公司与中山华帝取暖电器有限公司的日常关联交易主要是委托生产业务,2012 年度预计 合同交易金额总计 1,000.00 万元( 关联董事黄文枝、黄启均、关锡源、邓新华、李家康等五人为控股股东中山市九洲实业有限 公司派出的董事代表, 回避表决) . 独立董事对此项关联交易给予充分肯定并对此发表了独立意见, 独立意见内容刊登于

2012 年3月12 日刊登在巨潮资讯网上. 有关公司与中山华帝取暖电器有限公司的日常关联交易事项内容详见

2012 年3月12 日刊登在巨潮资讯网上的《 中山 华帝燃具股份有限公司关于与中山华帝取暖电器有限公司

2012 年预计日常关联交易的公告》 . 本议案尚需提交公司

2011 年年度股东大会审议.

12、以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《 关于申请银行综合授信并授权公司董事长签署商业银行借款合同的 议案》 ,同意公司向相关商业银行申请总额不超过 9.20 亿元人民币综合授信额度,并授权公司董事长黄文枝先生在公司董事 会闭会期间全权办理上述授信业务并签署与授信银行单笔借款不超过

5000 万元人民币业务的合同及其相关法律文件,本次 授权期限自

2011 年11 月28 日起至

2012 年11 月28 日止.

13、以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《 关于申请利用自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品的议案》 , 同意公司及控股子公司使用资金总额度不超过人民币壹亿元的自有闲置资金购买短期银行保本理财产品, 并在上述额度内 资金可以滚动使用. 授权公司管理层具体实施相关事........