PDF《Disclosure》

2012 年3月12 日刊登在 《 证券时 报》 及《 中国证券报》 上. 本议案尚需提交公司

2011 年年度股东大会审议.

7、以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《

2011 年年度利润分配预案》 , 根据中审国际会计事务所有限公司出具的中山华帝燃具股份有限公司审计报告 ( 中审国际 审字 [ 2012]

01020065 号) ,

2011 年度公司实现营业总收入 2,038,683,990.84 元,归属于母公司所有者的净利润 138,830,602.26 元,提取 10%的法定 盈余公积金计人民币 14,884,209.69 元,余下可供分配的净利润为 123,946,392.57 元,加上上年度未分配 65,890,725.81 元, 本年度可供分配利润 189,837,118.38 元. 本着公司发展与股东利益兼顾原则,2011 年度利润分配预案为: 以公司

2011 年度末总股本 223,303,080 股为基数,向全体股东每

10 股股份派送红股

1 股、派发现金

2 元( 含税) ,本次 利润分配共派送红股 22,330,308 股,派发现金 44,660,616 元,合计分配利润 66,990,924 元. 本次利润分配后剩余未分配利 润122,846,194.38 元,滚存至下一年度. 本次利润分配预案符合相关法律法规的规定. 本议案尚需提交公司

2011 年年度股东大会审议.

8、以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《 关于续聘审计机构的议案》 ,公司审计委员会认为中审国际会计师事务 所有限公司以往作为公司财务审计机构,其审计规程遵循了《 中国注册会计师独立审计准则》 ,审计意见客观、公允地反映了 公司的经营成果. 同意中审国际作为公司

2011 年年度财务审计机构并续聘其为公司

2012 年度财务审计机构,审计费用每年

25 万元. 本议案尚需提交公司

2011 年年度股东大会审议.

9、以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《 中山华帝燃具股份有限公司关于与重庆一能燃具有限公司

2012 年预 计日常关联交易事项的议案》 ,公司与重庆一能燃具有限公司( 含中山市华帝集成厨房有限公司与重庆适时燃具公司)的日常 关联交易主要是代理销售华帝厨卫电器及橱柜产品,2012 年度预计合同交易金额总计 29,500.00 万元( 此议案没有关联董事 回避表决) . 独立董事对此项关联交易给予充分肯定并对此发表了独立意见,独立意见内容刊登于

2012 年3月12 日刊登在 巨潮资讯网上. 有关公司与重庆一能燃具有限公司的日常关联交易事项内容详见

2012 年3月12 日刊登在巨潮资讯网上的《 中山华帝 燃具股份有限公司关于与重庆一能燃具有限公司

2012 年预计日常关联交易的公告》 . 本议案尚需提交公司

2011 年年度股东大会审议.

10、以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《 中山华帝燃具股份有限公司关于与中山市百得厨卫有限公司

2012 年 预计日常关联交易事项的议案》 ,公司与中山市百得厨卫有限公司的日常关联交易主要是委托生产业务,2012 年度预计合同 交易金额总计 30,000.00 万元( 此议案没有关联董事回避表决) .独立董事对此项关联交易给予充分肯定并对此发表了独立意 见,独立意见内容刊登于

2012 年3月12 日刊登在巨潮资讯网上. 有关公司与中山市百得厨卫有限公司的日常关联交易事项内容详见

2012 年3月12 日刊登在巨潮资讯网上的《 中山华 帝燃具股份有限公司关于与中山市百得厨卫有限公司