PDF《江苏武进不锈股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告》

证券代码:603878 证券简称:武进不锈 公告编号:2018-066 江苏武进不锈股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况 江苏武进不锈股份有限公司(以下简称 公司 ) 于2018 年8月22 日以 书面送达、 电话、 电子邮件的方式向各位董事发出召开第三届董事会第一次会议 的通知, 会议于

2018 年8月22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决. 本次会议应参加董事

9 名,实际参加董事

9 名.本次会议由朱国良先生主持,公 司监事、高级管理人员列席了本次会议.本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的规定.

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 同意选举朱国良先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会 审议通过之日起至第三届董事会届满之日止. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

2、审议通过《关于选举第三届董事会副董事长的议案》 同意选举朱琦女士为公司第三届董事会副董事长,任期三年, 自本次董事会 审议通过之日起至第三届董事会届满之日止. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票、弃权

0 票.

3、审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》 根据 《公司法》 、 《公司章程》 及其他有关规定, 公司董事会下设战略委员会、 提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,经审议通过,各 委员会成员如下: (1)战略委员会委员:朱国良、沈卫强、安文.其中,朱国良为主任委员. (2)提名委员会委员:周志斌、陆红霞、周向东.其中,陆红霞为主任委 员. (3)审计委员会委员:朱国良、陆红霞、周向东.其中,周向东为主任委 员. (4)薪酬与考核委员会委员:朱琦、陆红霞、周向东.其中,周向东为主 任委员. 战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会 任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 同意聘任刘一鸣先生为公司董事会秘书.任期三年,自本次董事会审议通过 之日起至第三届董事会届满之日止. 公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

5、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 同意聘任沈卫强先生为公司总经理.任期三年,自本次董事会审议通过之日 起至第三届董事会届满之日止. 公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

6、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 同意聘任朱琦女士、周志斌先生、张贤江先生、吴方敏先生、刘一鸣先生为 公司副总经理. 任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之 日止. 公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

7、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 同意聘任王锦蓉女士为公司财务总监.任期三年,自本次董事会审议通过之 日起至第三届董事会届满之日止. 公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见. 表决结果:同意