PDF《股票简称：绝味食品》

1 股票简称:绝味食品 股票代码:603517 绝味食品股份有限公司 JUE WEI FOOD Co.

, Ltd. (长沙市芙蓉区晚报大道

267 号晚报大厦

1608 室) 首次公开发行 A 股股票 上市公告书 保荐机构(主承销商) (上海市广东路689号)

2 特别提示 本公司股票将于2017年3月17日在上海证券交易所上市.本公司提醒投资者 应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素, 在新股上市初期切忌盲目跟 风 炒新 ,应当审慎决策、理性投资.

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第一节 重要声明与提示 本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、 准确、完整,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担 个别和连带的法律责任. 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明 对本公司的任何保证. 本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者 查阅刊载于上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 的本公司招股说明书 全文. 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称 新股 )上市初 期的投资风险,广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易.

一、股东锁定股份承诺 公司控股股东聚成投资及实际控制人戴文军承诺: 自公司股票上市之日起三 十六个月内, 不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接或间接持有的发行人 股份,也不由发行人回购该部分股份. 公司股东汇功投资、成广投资、富博投资承诺:自公司股票上市之日起三十 六个月内, 不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份, 也不由公 司回购该部分股份. 公司股东复星创投、周原九鼎、文景九鼎、晟果财信、金泰九鼎、唐颖等

29 名自然人股东承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他 人管理其本次发行前所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份. 公司股东木森工贸承诺: 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者 委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份. 戴文军、陈更、赵雄刚、张高飞、崔尧、彭浩、彭刚毅、彭才刚、刘全胜作 为公司董事、监事、高级管理人员还承诺,除上述锁定期外,对于本人直接或者

4 间接所持公司股份, 本人在任职期间每年转让的股份数不超过本人所直接或者间 接所持公司股份总数的 25%;

本人离职后半年内, 不会转让本人所直接或者间接 所持公司股份. 发行人控股股东聚成投资、持有发行人股份的董事戴文军、陈更、赵雄刚、 监事张高飞、崔尧、彭浩和高级管理人员彭刚毅、彭才刚、刘全胜承诺:所持发 行人股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;

公司上市后

6 个月内如公司股票连续

20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后

6 个月 期末收盘价低于发行价, 持有公司股票的锁定期限自动延长

6 个月. 持有发行人 股份的董事、 监事和高级管理人员所作出的此项承诺不因其职务变更、 离职等原 因而放弃履行承诺.如遇除权除息事项,上述发行价、收盘价作相应调整.

二、发行前滚存未分配利润的安排 经发行人

2014 年第三次临时股东大会决议,本次发行前滚存的未分配利润 将由发行前公司的老股东和发行完成后公司新增加的社会公众股东按持股比例 共同享有.