PDF《上海电气集团股份有限公司》

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SHANGHAI ELECTRIC GROUP COMPANY LIMITED 上海电气集团股份有限公司 上海电气集团股份有限公司 上海电气集团股份有限公司 上海电气集团股份有限公司 (於中华人民共和国注册成立之股份有限公司) ( ( ( (股份代号 股份代号 股份代号 股份代号: : : : 02727) ) ) ) 建议更改 建议更改 建议更改 建议更改非公开发售所得款项 非公开发售所得款项 非公开发售所得款项 非公开发售所得款项之 之之之用途 用途 用途 用途 於二零一一年十二月八日,上海电气集团股份有限公司 ( 「本公司」 ) 董事会 ( 「董 事会」)已考虑并通过决议案,该等决议案其中包括(i) 建议转让部份由非公开 发售所得款项拨付之投资项目;

及(ii)建议将非公开发售所得款项之盈余永久分 配至本公司营运资金.根渡虾Ｖと灰姿鲜泄灸技式鸸芾砉娑ā,该 等建议仍有待股东於股东大会上以普通决议案方式批准. 兹提述本公司日期为二零零九年五月八日之通函(「该通函」)及本公司日期为 二零一零年二月二十八日,二零一零年四月二十七日、二零一零年五月十七日、 及二零一零年八月二十日之公告,内容有关(其中包括)非公开发售、非公开发 售所得款项拟定用途.除非另有所指外,本公告所用词汇与该通函所界定者具有相 同涵义. 建议转让部分由 建议转让部分由 建议转让部分由 建议转让部分由非公开发售所得款项 非公开发售所得款项 非公开发售所得款项 非公开发售所得款项拨付之 拨付之 拨付之 拨付之投资项目 投资项目 投资项目 投资项目 本公司非公开发售所得款项净额为约人民币2,177,000,000元.鉴於由非公开发售 所得款项拨付之投资项目的实际进度及本公司风电业务之最新发展,董事会已采 纳一项决议案,转让部份由非公开发售所得款项拨付之投资项目.详情如下: 转让 转让 转让 转让部分由非公开发售所得款项 部分由非公开发售所得款项 部分由非公开发售所得款项 部分由非公开发售所得款项拨付之 拨付之 拨付之 拨付之投资项目 投资项目 投资项目 投资项目之 之之之具体原因 具体原因 具体原因 具体原因 作为中国规模最大之综合性装备制造商,本公司在风电业务领域已取得显著成 就,具备全套自主设计能力,拥有完整之产品组合,并建有科学之生产基地,本 公司产品质量可靠.於二零一零年年底,本公司风电业务销售所得款项超过人民 币30 亿元. 然而,自二零一一年以来,国内风电产业竞争日趋激烈,风电产品市场价格呈现 下跌局面.为应对该等变化可能带来之压力,董事会考虑并通过决议案,与西门 子(中国)有限公司订立两项合资协议,成立两间分别名为上海电气风能有限公 司(主要从事为风电设备销售业务)及智翔风力发电设备(上海)有限公司之合 资公司(主要从事为风电设备生产与研发业务). 本公司拟通过上述战略合作,使西门子先进的产品技术、生产工艺、项目管理经 验与公司的技术实力、市场实力及丰富的本土化运作经验相互融合,同时结合国 内风电市场实际情况进行研发、生产和销售,进一步提高公司风电业务的核心竞 争能力,巩固公司在国内风电市场、尤其是海上风电的市场地位,成为中国领先 之风机设备供应商. 基於上述本公司与西门子(中国)有限公司所订立之相关合资协议,本公司之风 电业务将全部转让予由本公司与西门子(中国)有限公司新成立之合资公司.因此,由非公开发售所得款项拨付之风电产业投资项目亦将予转让. 风电产业投资项目 风电产业投资项目 风电产业投资项目 风电产业投资项目进度 进度 进度 进度 1. 1. 1. 1.已用所得款项 已用所得款项 已用所得款项 已用所得款项 於二零一一年十一月三十日,本公司风电产业投资项目已全部完成.该等项目实 际已投入金额为人民币 563,209,243.30 元,所得款项余额为人民币 166,685,031.74 元.详情如下: 序号 序号 序号 序号 项目名称 项目名称 项目名称 项目名称 拟用所得款 拟用所得款 拟用所得款 拟用所得款 项项项项((((人民币 人民币 人民币 人民币) ) ) ) 已用所得款 已用所得款 已用所得款 已用所得款 项项项项( ( ( (人民币 人民币 人民币 人民币) ) ) ) 应用但尚未 应用但尚未 应用但尚未 应用但尚未 支付 支付 支付 支付所得款 所得款 所得款 所得款 项项项项* * * *( ( ( (人民 人民 人民 人民 币币币币) ) ) ) 所得款项 所得款项 所得款项 所得款项 余额 余额 余额 余额( ( ( (人民 人民 人民 人民 币币币币) ) ) )