PDF《上海电气集团股份有限公司 董事会四届三十一次会议决议公告》

证券代码:601727 证券简称:上海电气 编号:临2016-040 公司债代码:122224 公司债简称:12 电气

02 可转债代码:113008 可转债简称:电气转债 上海电气集团股份有限公司 董事会四届三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的, 公司应当在公告中作特别提示. 上海电气集团股份有限公司 (以下简称 "公司" ) 于2016 年5月20 日召开了公司董事会四届三十一次会议.会议采 取通讯表决的方式.会议应参加本次通讯表决的董事

9 人, 实际参加表决的董事

9 人.会议符合《公司法》和公司章程 的有关规定,会议审议并通过以下决议:

一、关于聘任张科先生担任公司副总裁的议案 同意张科先生担任上海电气集团股份有限公司副总裁, 任期自

2016 年5月20 日起至

2017 年2月25 日止. 公司三位独立董事对本议案均表示同意. 表决结果:

9 票同意,

0 票反对,

0 票弃权, 本项议案获 通过.

二、关于高斯图文印刷系统(中国)有限公司应收账款 核销的议案 同意核销公司下属控股子公司高斯图文印刷系统(中国)有限公司应收账款,核销金额为人民币 2551.93 万元.

三、关于上海电气集团股份有限公司投资参股江苏永瀚 特种合金技术有限公司 14%股权项目的议案 同意投资参股江苏永瀚特种合金技术有限公司 14%股权.

1、同意公司合计出资人民币 1.4336 亿元,分别向永大 科技集团有限公司和曹阳先生收购其各自所持有的江苏永 瀚特种合金技术有限公司(以下简称"江苏永瀚")7%股权, 本次收购完成后,公司将合计持有江苏永瀚特种合金技术有 限公司 14%股权.

2、上述股权收购完成后,江苏永瀚所有股东按持股比 例向江苏永瀚增资人民币 2.3 亿元,其中公司出资人民币 0.322 亿元. 表决结果:

9 票同意,

0 票反对,

0 票弃权, 本项议案获 通过. 特此公告. 上海电气集团股份有限公司董事会 二O一六年五月二十日 附:张科先生简历 张科先生,56 岁,张先生拥有丰富的锅炉技术及企业运营管 理经验,曾任上海工业锅炉研究所所长、上海电气(集团) 总公司总经济师、副总工程师.张先生拥有工学学士学位, 教授级高级工程师.