PDF《北大医药股份有限公司》

证券代码:

000788 证券简称: 北大医药 公告编号: 2014-92 号 北大医药股份有限公司 关于召开

2014 年第七次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏.

北大医药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司" )于2014 年11 月27 日在《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》以及巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开

2014 年第七次临时股东大会的 通知》 , 定于

2014 年12 月12 日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公 司2014 年第七次临时股东大会.根据有关规定,现发布提示性公告,具体事宜 通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)本次股东大会的召开时间:

1、现场会议召开时间为:2014 年12 月12 日(星期五)下午 14:30

2、网络投票时间为: (1)通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为

2014 年12 月11 日15:00 至2014 年12 月12 日15:00 之间的任意时间;

(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为

2014 年12 月12 日上午 9:30 至11:30,下午 13:00 至15:00.

(二)股权登记日:2014 年12 月8日.

(三)现场会议召开地点:重庆市渝北区洪湖东路

9 号财富大厦 B 座18 楼 会议室.

(四)召集人:公司董事会.公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了 《关于召开

2014 年第七次临时股东大会的议案》 .

(五) 会议召开方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式. 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 向公司股东提供网络形式的投票平台,公司 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权.

(六)投票规则:投票表决时,采取现场投票和网络投票相结合的方式,同 一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种,不能重复投票.股东可以在网络 投票时间内通过深圳证券交易所的互联网投票系统或交易系统行使表决权. 同一 表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准.

(七)出席会议对象:

1、截止

2014 年12 月8日下午交易结束后,凡在中国证券登记结算公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东(或授权代理人)均有权出席本次临时股东 大会及参加表决;

2、公司全体董事、监事、高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师;

4、公司董事会邀请的其他人员.

(八)会议召开的合法、合规性. 公司董事会召开

2014 年第七次临时股东大会符合《公司法》 、 《证券法》 、 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求,符合《公司章程》的有 关规定.

二、 本次股东大会审议事项 审议《关于公司全资子公司签订〈北京大学国际医院药品、试剂、医用耗 材等物资供应与配送长期服务合同〉暨关联交易的议案》 . 上述议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项,对持股 5%以下(不含持 股5%)的中小投资者表决单独计票.公司将根据计票结果公开披露. 该议案已经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过并于

2014 年11 月27 日刊登在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn) ,内容详见公司公告 2014-88 号.

三、 本次股东大会现场会议的登记办法