PDF《深圳市优博讯科技股份有限公司》

2018 年12 月31 日 资产总额 76.04 负债总额 14.12 所有者权益合计 61.92 科目

2018 年度 主营业务收入 52.65 营业利润 -181.29 净利润 -180.92 注:以上数据经深圳鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)审计. 关联关系:天眼智通为公司参股子公司,且公司董事 LIU DAN、刘镇为天眼 智通的董事.符合相关会计准则及《创业板股票上市规则》10.1.3 条

(三)规 定的关联关系情形.

(二)关联人履约能力分析 公司认为上述各关联人财务及资信状况良好,具有良好的履约能力,日常交 易中均能履行合同约定,不会给本公司带来坏账损失.

四、关联交易的主要内容

(一)定价政策与定价依据 公司实际控制人 GUO SONG、CHEN YIHAN、LIU DAN 为公司及子公司向银行申

8 请授信提供个人信用担保, 此担保为无偿担保,公司无需因此事项向上述关联人 支付费用. 公司与上述其他关联人发生的关联交易,本着公允、互惠互利的原则,采用 市场价确定交易价格,不存在损害上市公司利益的情形.

(二)关联交易协议 公司与关联人关联交易协议在公司股东大会审议批准的预计金额范围内根 据实际情况签署.

五、关联交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易均系公司日常经营性交易, 是公司业务发展及生产经营的正常 所需, 有利于发挥公司与关联人的协同效应, 促进公司发展, 是合理的、 必要的. 上述关联交易本着公允的原则,采用市场价确定交易价格,不存在损害上市 公司利益的情形. 以上关联交易可以促进公司新市场和开拓,符合公司的发展战略,并对公司 经营成果产生积极影响. 上述关联交易的实施不会对公司本期及未来的财务状况、 经营成果产生重大的影响,不会影响公司的独立性.

六、独立董事及中介机构意见

(一)独立董事事前认可情况和发表的独立意见 公司独立董事对公司提交的 《关于确认

2018 年度关联交易及

2019 年度日常 关联交易预计的议案》 进行了认真的事前审查, 对预计的该项关联交易予以认可, 并同意将其提交公司董事会审议. 经核查, 独立董事认为,公司

2018 年度关联交易情况及

2019 年度日常关联 交易预计是属于公司正常业务范围,符合公司实际情况,没有损害公司和其他非 关联股东的利益. 有关关联交易董事会审议事项和表决程序符合 《股票上市规则》 和《公司章程》的规定,关联董事回避表决,程序合法.我们同意本议案,并提 交公司

2018 年年度股东大会审议.

(二)保荐机构核查意见 经核查,保荐机构认为:公司召开董事会审议通过了《关于确认

2018 年度

9 关联交易及

2019 年度日常关联交易预计的议案》 , 公司关联董事就议案回避表决, 独立董事均明确发表独立意见同意上述关联交易事项, 截至目前履行了必要的审 批程序.上述预计日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则,不存在损害中 小股东利益的情况,不会影响公司的独立性.保荐机构同意公司

2018 年度关联 交易情况及

2019 年度日常关联交易预计事项,该事项尚需提交公司股东大会审 议.

七、备查文件

1、公司第三届董事会第九次会议决议;

2、独立董事对第三届董事会第九次会议相关事项的事前审核意见;

3、独立董事对第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见;