PDF《深圳市优博讯科技股份有限公司》

(一)日常关联交易概述 根据

2018 年公司关联交易的实际情况,并结合公司业务发展的需要,预计 公司

2019 年与关联人发生日常关联交易总额不超过 200,529.40 万元.公司于

2019 年3月26 日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于确认

2018 年 度关联交易及

2019 年度日常关联交易预计的议案》 ,公司关联董事 GUO SONG 先3生、LIU DAN 女士就该议案回避表决,独立董事对该议案进行了事前审核,并就 该事项发表了明确的同意意见.该议案尚需提交公司股东大会审议.

(二)预计日常关联交易类别和金额 公司

2019 年度拟继续与关联人发生关联交易金额不超过 200,529.40 万元, 具体内容如下: 单位:万元 关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定 价原则

2019 年预计 发生额 截至披露 日已发生 金额

2018 年发生 金额 为公司及子公 司向银行申请 授信提供个人 信用免费担保 GUO SONG、 CHEN YIHAN、 LIU DAN 公司实际控制人 为公司及子公司 向银行申请授信 提供个人信用免 费担保 公司无需支 付费用 200,000.00 64,000.00 113,000.00 向关联人承租 王洪莉 租赁办公场地 参照市场价 格公允定价 29.40 7.35 29.40 向关联人购买 商品及服务 上海芝柯智 能科技有限 公司 采购便携式打印 机、电子秤等产 品 参照市场价 格公允定价 500.00 22.19 671.22 合计 200,529.40 公司实际控制人 GUO SONG、CHEN YIHAN、LIU DAN 为公司及子公司向 银行申请授信提供个人信用担保,此担保为无偿担保,公司无需因此事项向上述 关联人支付费用.公司与上述其他关联人发生的关联交易,本着公允、互惠互利 的原则,采用市场价确定交易价格,不存在损害上市公司利益的情形. 公司与关联人关联交易协议在公司股东大会审议批准的预计金额范围内根 据实际情况签署.

三、关联人介绍及关联关系

(一)关联人基本情况及关联关系

1、GUO SONG、CHEN YIHAN、LIU DAN GUO SONG 先生为公司实际控制人、董事长、总经理,并担任控股股东香港 优博讯科技控股集团有限公司(以下简称 优博讯控股 )的唯一董事.截止本

4 公告披露日,GUO SONG 先生不直接持有优博讯控股的股份,也不直接持有公司 的股份.符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.5 条规定的关联 关系情形. CHEN YIHAN 女士为公司实际控制人,系GUO SONG 先生的配偶,不在公司担 任任何职务.截止本公告披露日,优博讯控股持有公司 14,004.90 万股,占公司 总股本 50.02%;

CHEN YIHAN 女士持有优博讯控股 60%的股份, 间接持有公司 30.01% 股份.符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.5 条规定的关联关 系情形. LIU DAN 女士为公司实际控制人、 副董事长、 副总经理. 截止本公告披露日, 优博讯控股持有公司 14,004.90 万股,占公司总股本 50.02%;

LIU DAN 女士持有 优博讯控股 40%的股份,间接持有公司 20.01%股份.符合《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》第10.1.5 条规定的关联关系情形.

2、王洪莉 王洪莉女士为公司股东深圳市博讯投资有限公司(以下简称 博讯投资 ) 的股东、执行董事、总经理.截止本公告披露日,博讯投资持有公司 1,795.50 万股,占公司总股本 6.41%;

王洪莉女士持有博讯投资 36.20%股份,间接持有公 司2.32%股份.符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.5 条规定 的关联关系情形.