PDF《包头惠民水务股份有限公司》

公告编号:2018-023 证券代码:836979 证券简称:惠民水务 主办券商:万联证券 包头惠民水务股份有限公司 关于召开

2018 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第二次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》 、 《证券法》和公司章程的有关规定,不 需要其他相关部门批准或履行必要程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年8月24 日上午 9:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 公告编号:2018-023 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年8月22 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 包头惠民水务股份有限公司三楼会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于变更公司注册地址的议案》 公司根据生产经营需要, 拟变更注册经营地址为"内蒙古自治区包头市青山 区兵工大道西段南侧、兵工佳苑西侧" .

(二)审议《关于修改的议案》 公司因变更公司注册地址, 拟修改公司章程

第一章第五条内容为 "公司住所: 内蒙古自治区包头市青山区兵工大道西段南侧、兵工佳苑西侧" .

(三)审议《关于补充确认日常性关联交易的议案》议案

2018 年度,根据《包头市水务(集团)有限公司印发》 (包水务(集团)发[2017]78 号)的通知,为了保持包头市水 务(集团)有限公司的日常运转,加强集团公司对所属子公司的经营管理,公司 需向集团公司缴纳管理服务费 443,031.66 元,公司之前未对此项关联交易做出 预计.

三、会议登记方法 公告编号:2018-023

(一)登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人身份证明书或 法定代表人授权委托书、营业执照复印件加盖公章和出席者身份证办理登记;

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;

代理人凭本 人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记.

(二)登记时间:2018 年8月24 日上午 9:00

(三)登记地点:公司三楼会议室

四、其他

(一)会议联系方式 联系人:张玉杰

电话:0472-5256360 传真:0472-5256379 邮编:014030

(二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录 《包头惠民水务股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》 包头惠民水务股份有限公司 董事会

2018 年8月3日