PDF《大连热电股份有限公司》

大连热电股份有限公司大连热电股份有限公司大连热电股份有限公司大连热电股份有限公司200

200 200

2009 9

9 9 年年年年度度度度股东大会 股东大会 股东大会 股东大会 会议 会议 会议 会议 资资资资料料料料2010

2010 2010

2010 年年年年5555月月月月10

10 10

10 日日日日大连热电

2009 年度股东大会资料

2 目录

一、议事日程

二、会议规则

三、会议议题

1、董事会

2009 年度工作报告;

2、监事会

2009 年度工作报告;

3、关于

2009 年度财务决算暨

2010 年度财务预算的报告;

4、关于

2009 年度利润分配的预案;

5、关于

2010 年度日常关联交易的议案;

6、关于

2010 年度申请银行授信额度的议案;

7、关于

2010 年度提供担保额度的议案;

8、关于聘请

2010 年度财务审计机构及支付

2009 年度财务审计机构 报酬的议案;

9、关于更换董事的议案;

10、公司

2009 年年度报告及摘要.

大连热电

2009 年度股东大会资料

3 议事日程议事日程议事日程议事日程会议名称:大连热电股份有限公司

2009 年度股东大会 时间:2010 年5月10 日(星期一)上午

9 时整 地点:公司会议室 主持人:董事长 于长敏 时间 时间 时间 时间 内内内内容容容容报告人 报告人 报告人 报告人 9:00 报告出席会议的股东人数、代表股份总数;

介绍列席会议的 其他人员;

于长敏 9:03 宣读会议规则;

于长敏 9:05 听取并审议《董事会

2009 年度工作报告》 ;

于长敏 9:10 听取并审议《监事会

2009 年度工作报告》 ;

滕健国 9:12 听取并审议 《关于

2009 年度财务决算暨

2010 年度财务预算 的报告》 ;

宋志军 9:14 听取并审议《关于

2009 年度利润分配的预案》 ;

宋志军 9:18 听取并审议《关于

2010 年度日常关联交易的议案》 ;

宋志军 9:20 听取并审议《关于

2010 年度申请银行授信额度的议案》 ;

宋志军 9:25 听取并审议《关于

2010 年度提供担保额度的议案》 ;

宋志军 9:30 听取并审议《关于聘请

2010 年度财务审计机构及支付

2009 年度财务审计机构报酬的议案》 ;

宋志军 9:35 听取并审议《关于更换董事的议案》 ;

沈军 9:40 听取并审议《2009 年年度报告及摘要》 ;

沈军 9:45 提问、质询及解答;

10:00 产生监票小组;

10:05 出席会议的股东及股东代理人进行投票表决;

10:10 监票人员统计表决情况;

10:15 总监票人宣读表决统计结果;

滕建国 10:20 主持人宣布审议事项的表决结果和会议决议;

于长敏 10:25 公司独立董事向会议做

2009 年度述职报告;

王学先 10:30 出席会议董事在会议记录和会议决议上签字;

10:

35 律师宣读法律意见书;

10:40 闭会. 大连热电

2009 年度股东大会资料

4 2009 年年年年度 度度度股东大会会议规则 股东大会会议规则 股东大会会议规则 股东大会会议规则 为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证股东大 会的顺利进行,根据《上市公司股东大会规则》 、 《公司章程》 、 《公司股东大会议事规 则》及相关法律法规和规定,特制定本会议规则. 一一一

一、 、 、 、会议的组织方式 会议的组织方式 会议的组织方式 会议的组织方式

1、本次会议由公司董事会依法召集.

2、本次会议的出席人员是:截止

2010 年5月4日下午收盘后,在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东或其委托 代理人;

公司董事、监事及高级管理人员;

公司聘请的律师.

3、本次会议行使《公司法》和《公司章程》所规定的股东大会职权. 二二二

二、 、 、 、会议表决方式 会议表决方式 会议表决方式 会议表决方式

1、根据《公司章程》的规定,本次临时股东大会审议的议题采取记名投票方式表 决.出席会议的股东或股东代理人,按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权, 每一股份享有一票表决权.

2、 本次会议共审议

10 项议题, 其中:第

五、 第七项共二项议题涉及关联交易事项, 根据有关规定,关联股东大连市人民政府国有资产监督管理委员会回避表决,其所代 表的有表决权的股份数不计入有效表决权总数;

第九项议题采取累积投票方式表决, 在对此议案进行表决时,每位股东拥有的表决权总数为其所持有或代表股数二倍;

股 东可将表决票集中投向一位董事候选人,也可以分散投给多位董事候选人,分散投票 时,不要求平均分配票数.

3、请出席会议的股东及股东代理人在表决票上写明姓名和实际持有(或代表)的 股份数量.姓名或股份数量填写不全的表决票,视为弃权.

4、股东及股东代理人在填写表决票时,可在 同意 、 反对 或 弃权 格中任 选一项,以划 √ 表示,多划或不划视为弃权.未投票的表决票,视为自动放弃表 决权,其所持的表决权在统计表决结果中作弃权处理.

5、股东及股东代理人如有质询、意见或建议时,应举手示意,在得到主持人的同 意后,方可发言. 三三三

三、 、 、 、表决统计及表决结果的确认 表决统计及表决结果的确认 表决统计及表决结果的确认 表决统计及表决结果的确认

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次股东大会监票小组由

2 名 股东代表、1 名监事及公司律师组成,设总监票人

1 名,由公司监事担任;

设监票人

3 名,由公司

2 名股东代表和律师担任.监票小组负责表决情况的统计核实,并在表决 统计情况报告上签字.本次会议审议议题的表决统计情况由总监票人当场宣布,出席 会议的股东或股东代理人对会议的表决结果有异议的,有权在宣布表决结果后,立即 要求点票.

2、会议主持人根据各项议题的表决结果,宣布议题是否通过. 四四四

四、 、 、 、其他事项 其他事项 其他事项 其他事项 大连热电

2009 年度股东大会资料

5 公司董事会聘请辽宁华夏律师事务所执业律师出席本次股东大会,并出具法律意 见书.

2010 年5月10 日 议题 议题 议题 议题( ( ( (1

1 1 1) ) ) ) 董事会 董事会 董事会 董事会

200 200

200 2009

9 9

9 年度工作报告 年度工作报告 年度工作报告 年度工作报告 各位股东 各位股东 各位股东 各位股东、 、 、 、各位代表 各位代表 各位代表 各位代表: : : : 根据《公司法》 、公司《章程》和《董事会议事规则》等有关规定,我代表公司第 六届董事会,向会议报告

2009 年度董事会工作情况. 一年来,公司董事会遵守法律、法规,遵循公司章程所赋予的职权,忠实、诚信、 勤勉地履行职责,克服困难,开拓进取,带领经营班子在各方面均取得令人满意的成 绩:安全生产保持总体稳定;

经营管理不断加强;

三大节能项目取得新成果;

节能减 排工作扎实推进;

企业管理得到加强;

队伍建设和企业文化建设进一步加强.公司完 成了年初董事会确定的主要目标和任务,为公司又好又快发展发挥了积极作用. 一一一

一、 、 、 、困难面前从容应对 困难面前从容应对 困难面前从容应对 困难面前从容应对, , , ,公司发展基础进一步夯实 公司发展基础进一步夯实 公司发展基础进一步夯实 公司发展基础进一步夯实

2009 年全国发、用电量从年初严重下滑、年中起稳回升到年末大幅攀升,全年增 速大于

2008 年,全社会用电量增长为 5.96%.国家一系列扩内需、保增长、调结构的 措施,拉动了经济复苏和电力需求的增长.大连市地区生产同比增长 15%,继续保持了 较快的发展速度. 从公司直接面临的外部环境看,报告期内的困难和压力依然很多:煤炭价格高位 运行,经营任务繁重,市场竞争激烈,融资成本较高等等.面对不利环境,公司董事 会审时度势,采取了积极有效的应对措施.如期召开董事会,对重大事项进行了审议, 并果断做出决策. 公司电力产品的上网需求虽然受限,但是通过经理层努力,取得了电网公司的支 持,为全面经营目标的完成打下了基础.从热力产品的销售和服务上看,保证了用热 需求的基本稳定,为股东及投资者获取长期而稳定的收益创造了条件. 报告期实现上网电量 7.64 亿千瓦时,同比增幅 5.4%.销售工商业蒸汽 74.3 万吨, 降幅 4.0%.高温水销售量

17 万吉焦,同比略有增加.随着水源热泵、低真空等供热 面积的扩大,其节能作用开始显现,各项实物消耗继续降低,发电煤耗

317 克/千瓦时, 供热煤耗 40.15 千克/吉焦,综合厂用电率 13.9%. 实现了经营业绩的基本稳定. 全年实现销售收入 6.26 亿元, 同比增加 4,573 万元, 增幅 7.8%;

在标煤单价同比上涨 12.4%,燃料成本因此增加 3,515 万元的情况下,实 现净利润 1,412 万元,同比增加

259 万元,增幅 22.4%. 二二二

二、 、 、 、规范运作 规范运作 规范运作 规范运作, , , ,尽心竭力履行董事会日常职责 尽心竭力履行董事会日常职责 尽心竭力履行董事会日常职责 尽心竭力履行董事会日常职责 报告期内,根据《公司法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的 规定,公司董事会就定期报告和重大事项,共组织召开了

7 次董事会会议进行审议和 大连热电

2009 年度股东大会资料

6 决策,审议通过了

25 项议题, 召开了

4 次股东大会,审议通过了

14 项议题,对公司 的生产经营、项目投资、对外担保以及其他重大事项进行了审议,会议的召开保证了 经营、投资等各项议案的落实执行,保证了公司和股东利益的实现. 各位董事均能按时出席会议,认真审议各项议题,积极关注公司的各项生产、经 营工作,并发表明确的意见;

公司的独立董事,除履行公司董事职权外,还行使法律 法规所赋予的特别职权,对公司的各项重大关联交易和重要人事任免均发表了独立意 见,切实维护了广大中小股东的利益.全体董事自觉接受公司监事会和社会公众舆论 的监督,没有发生任何违法违纪的现象. 各专业委员会在年报编制期间,董监事、高管换届选举期间,以及必要时,也都 召开了相关工作会议.董事会审计委员会召开

2 次会议,根据审计委员会职责,分别 与会计师事务所、公司管理层和有关职能部门进行了交流与沟通,并提出有关意见和 建议.2009 年,公司董事会进行了换届选举.提名委员会召开会议,分别就董事、高 管候选人进行了资格审查,有效地保障公司董事会运作的持续性和满足相关法律法规 的要求. 除定期报告外,公司还就股票异动、控股股东股权划转等发布临时报告

4 个,帮 助投资者及时了解和掌握公司生产经营状况,切实履行了信息披露义务. 三三三

三、 、 、 、坚持追求股东利益 坚持追求股东利益 坚持追求股东利益 坚持追求股东利益最大化 最大化 最大化 最大化, , , ,切实执行股东大会决议 切实执行股东大会决议 切实执行股东大会决议 切实执行股东大会决议 在注重公司获取经济效益的同时,持续保证对全体股东的合理投资回报.经董事 会提议,股东大会审议通过了

2008 年度利润分配方案,每10 股派发现金红利 0.2 元 (含税) ,共计派发股利

404 万元.该利润分配方案已于

2009 年6月15 日实施完毕. 在授权额度内办理贷款和对外担保事宜.报告期内,公司共获得 122,700 万元的 贷款综合授信额度.报告期末,公司取得银行授信额度 101,700 万元,其中向相关银 行取得短期借款 76,200 万元,用于补充流动资金.此外,公司还获得股东大会关于为 热电集团共计 25,000 万元人民币授信额度提供担................