PDF《苏州新区高新技术产业股份有限公司》

苏州高新

2015 年度股东大会 第1页共

11 页 苏州新区高新技术产业股份有限公司 二一五年度股东大会 会议文件二一六年三月二十八日 苏州高新

2015 年度股东大会 第2页共

11 页 苏州新区高新技术产业股份有限公司

2015 年度股东大会议程

一、会议召集人:公司董事会

二、会议时间: 现场会议:2016 年3月28 日13:30 网络投票:2016 年3月28 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

三、会议地点:苏州高新区科发路

101 号致远国际大厦

18 楼会议室 B

四、会议审议事项:

1、苏州新区高新技术产业股份有限公司

2015 年度董事会工作报告

2、苏州新区高新技术产业股份有限公司

2015 年度监事会工作报告

3、苏州新区高新技术产业股份有限公司

2015 年度财务决算报告

4、苏州新区高新技术产业股份有限公司

2015 年度利润分配方案

5、关于公司向部分金融机构申请综合授信额度的议案

6、关于为全资及控股子公司提供融资担保的议案

7、关于公司与苏州高新区国有资产经营公司及其子公司苏州科技城发展有限公司进行 相互担保的议案

8、关于续聘立信会计师事务所负责本公司审计工作的议案

9、关于续聘立信会计师事务所负责出具本公司内部控制审计报告的议案

10、关于公司控股子公司苏州乐园部分土地收储事项的议案

五、会议议程

1、董事长孔丽女士介绍出席

2015 年年度股东大会的股东及股东代表,介绍会议议程、 议案,并宣布股东大会正式开始;

2、董事长孔丽女士作《苏州新区高新技术产业股份有限公司

2015 年度董事会工作报 告》 ,股东大会审议并表决;

3、监事会主席金福龙先生作《苏州新区高新技术产业股份有限公司

2015 年度监事会 苏州高新

2015 年度股东大会 第3页共

11 页 工作报告》 ,股东大会审议并表决;

4、财务负责人茅宜群女士作《苏州新区高新技术产业股份有限公司

2015 年度财务决 算报告》 ,股东大会审议并表决;

5、财务负责人茅宜群女士作《苏州新区高新技术产业股份有限公司

2015 年度利润分 配方案》报告,股东大会审议并表决;

6、副董事长王星先生提出《关于公司向部分金融机构申请综合授信额度的议案》 ,股 东大会审议并表决;

7、副董事长王星先生提出《关于为全资及控股子公司提供融资担保的议案》 ,股东大 会审议并表决;

8、副董事长王星先生提出《关于公司与苏州高新区国有资产经营公司及其子公司苏州 科技城发展有限公司进行相互担保的议案》 ,股东大会审议并表决;

9、董事刘敏先生提出《关于续聘立信会计师事务所负责本公司审计工作的议案》 ,股 东大会审议并表决;

10、董事刘敏先生提出《关于续聘立信会计师事务所负责出具本公司内部控制审计报 告的议案》 ,股东大会审议并表决;

11、董事刘敏先生提出《关于公司控股子公司苏州乐园部分土地收储事项的议案》 ,股 东大会审议并表决;

12、董事长孔丽女士请一名与会监事、两名股东代表及与会律师检票、监票,统计投 票结果,并宣布投票统计结果;

13、董事会秘书宋才俊先生宣读本次股东大会决议,并请律师出具法律意见书;

14、董事长孔丽女士宣布大会结束. 苏州高新

2015 年度股东大会 第4页共

11 页 议案一:苏州高新

2015 年度董事会工作报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

(一)总体经营情况回顾

2015 年,公司顺应经济形势,发挥自身资源及融资优势,通过资产盘活、产业资源整 合及内部管理提升,推进战略转型.2015 年,公司实现营业收入 32.51 亿元,比去年同期 下降 9.06%;

实现归属母公司净利润 1.91 亿元,比去年同期增长 12.63%.

(二)各产业经营概况 ? 房地产业

2015 年,公司进一步优化管理体制和完善激励机制,探索产业集团化发展方向,通过 平台整合成立苏州高新地产集团,进一步加强市场营销、工程建设、设计研发等方面团队 建设,推行员工合伙激励机制,提升公司发展活力和凝聚力.同时,公司尝试合作开发模 式,缩短开发周期,提高项目整体收益. 全年商品房项目施工面积 142.27 万平方米,同比下降 15.98%.全年完成商品房合同销 售面积 29.43 万平方米、合同销售金额 26.91 亿元,其中:住宅合同销售面积 28.95 万平方 米、合同销售金额 26.28 亿元,住宅销售同比分别增长 182.84%和167.99%.全年共结转商 品房项目面积 30.23 万平方米,同比增长 2.44%. 截止报告期末,公司竣工在售、在建、拟建商品房总可售面积 183.87 万平方米,其中: 住宅 146.66 万平方米,商业 37.21 万平方米. ? 旅游服务业

2015 年,公司深耕区域旅游开发,借助苏州乐园经营及品牌优势,发挥公司在区域旅 游产业上的主导地位,同时通过投资、合作以及品牌管理输出等方式,加大旅游资源整合 力度和异地复制,扩大旅游产业规模,实现旅游产业集团化发展. 全年旅游项目实现入园人数

300 万人次,实现收入 3.34 亿元,其中:苏州地区接待游 客总数

245 万人次,实现收入 2.89 亿元;

徐州地区接待游客总数

55 万人次,实现收入 0.45 亿元.公司在做好旅游经营的同时,加大新项目开发.报告期内,大阳山水上世界启动建 设、泰迪农场试运营、大阳山植物园对外开放,苏州西部旅游项目布局初步完成.报告期 末,公司运营酒店

5 家,在建

1 家,总客房 1,490 余间,酒店管理形成一定规模,并与旅游 项目在营销推广及客户资源上相互联动. ? 基础设施开发与经营业 苏州高新

2015 年度股东大会 第5页共

11 页 基础设施经营业涉及水务、热电、物流等行业.控股的高新污水公司全年完成污水处 理量 6,226 万吨,同比增长 4.81%,实现营业收入 1.34 亿元,同比增长 11.92%;

引进苏州 水务集团有限公司合作成立苏州春泥环境技术有限公司,盘活存量资产,为管理输出业务 拓展奠定合作基础.投资苏州港阳新能源股份有限公司,提供市政和工业污泥处理处置综 合解决方案.参股的新区自来水公司通过区内水务资产的整合实现产业规模的扩大及效益 的提升.基础设施开发主要为动迁房及代建项目,全年施工面积 45.72 万平方米,主要项目 包括:狮山科技馆、苏州实验中学重建项目、华通花园七区等. ? 金融、股权投资业 金融、股权投资业主要涉及银行、基金以及拟上市公司股权投资.投资的中新开发集 团、江苏银行 IPO 均已获得证监会审核通过,金埔园林处于 IPO 进程中.发起设立的 3.8 亿元融联新兴产业基金已完成第二期出资,累计出资比例 60%,作为国家发改委扶持的江 苏省内第一支新兴产业创投计划参股基金,该基金目前累计完成

13 家企业、1.44 亿元的投 资.联合境外投资者成立的福瑞融资租赁公司,全年完成资金投放 9.43 亿元,目前为区域 内高端制造型企业的 智能车间改造 项目提供专项融资租赁服务.启动注入大股东旗下 金融资源苏州高新创业投资集团有限公司的资产重组项目,已经获得江苏省国资委的审核 批准,公司通过整合内部资源,形成大金融、大创投的发展格局.

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业竞争格局和发展趋势

2015 年,房地产行业在政策利好不断刺激下,出现回暖.我国一二线城市仍是房企投 资的重点,而三四线城市仍面临着去库存化的压力;

大型房企市场份额、开发能力以及品 牌影响力等优势凸显,而中小房企则面临经营模式的调整甚至产业发展的转型;

房地产行 业整体利润的降低推动了行业发展模式的转变,从内涵式发展上房地产与金融、互联网的 互动加强,从外延式发展上产业地产、旅游地产、养老地产等综合开发成为大多数房企转 型的目标;

房地产行业在广度和深度上的变革将继续.据国家旅游局发布的消息,2015 年 国内旅游突破

40 亿人次, 出境旅游 1.2 亿人次, 世界旅游业理事会测算我国旅游产业对 GDP 综合贡献超 10%,旅游消费已经成为国民经济新的经济增长点. 随着我国经济体制改革的纵深推进,房地产行业集中度和竞争也进一步加强,利润空 间进一步压缩,房地产企业多元化经营趋势将加快,一方面围绕房地产不同业态组合发展、 苏州高新

2015 年度股东大会 第6页共

11 页 布局,包括文化旅游地产、商业地产、养老地产等;

另一方面实现主业的多元化或彻底转 型,包括向金融、文化娱乐等方向转型.随着旅游消费的进一步释放,旅游发展空间巨大, 借助旅游产业的经营将带动其他相关产业的发展.

(二)公司发展战略 公司将抓住宏观经济政策宽松以及注册制带来的红利,借助国家实........