PDF《西安万威机械制造股份有限公司》

公告编号:2018-037 证券代码:836719 证券简称:万威制造 主办券商:西部证券 西安万威机械制造股份有限公司 关于召开 2018年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第四次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 西安万威机械制造股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会会议通知于

2018 年10 月31 日以公告形式向各股东发出.本次股东大会会议召开程序符合 《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规及《西安万威机械制造股份有限公司 章程》的有关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年11 月16 日9:00-10:00. 预计会期

1 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年11 月9日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 公告编号:2018-037 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 陕西省西安市高新区丈八五路二号现代企业中心东区工业厂房

1 栋1层10101 室.

二、会议审议事项

(一)审议《股票发行方案》的议案. 为保持公司业务规模及净利润持续增长, 提高公司整体盈利水平和抗风险能 力,增强公司竞争力,促进公司持续、稳健、快速的发展,确保公司经营目标和 未来发展战略的实现, 公司计划非公开发行股票,具体方案详见同日在全国中小 企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《股票发行方 案》 (公告编号:2018-035) .

(二)审议《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜》 的议案. 根据公司拟向特定对象非公开发行股票的安排,为高效、有序地完成公司本 次非公开发行股票工作,根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券 法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,公司董事会拟提请公司股东大会 授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票相关的全部 事宜,具体授权为: (1)根据相关法律、法规及规范性文件的有关规定,按照股东大会审议通过的 发行议案及具体情况,制定和实施本次非公开发行的具体方案;

(2)聘请中介机构办理本次非公开发行股票申报事宜;

(3)办理本次非公开发行备案事宜,包括但不限于:就本次非公开发行事宜向 有关政府机构、监管机构、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同 意等手续;

批准、签署、执行、修改、完成与本次非公开发行相关的所有必要文 件;

(4) 根据本次非公开发行的实际结果, 增加公司注册资本、 修改 《公司章程》 相 应条款及办理工商变更登记;

公告编号:2018-037 (5)办理与本次非公开发行有关的其他事项;

(6)授权自股东大会审议通过之日起

12 个月内有效.

(三)审议《募集资金管理制度》的议案. 详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《募集资金管理制度》 (公告编号:2018-036) .

(四)审议《签署附生效条件的股票认购协议》的议案. 根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》等法律法规以及 《公司章程》的有关规定,以及公司拟向特定对象非公开发行股票的安排,公司 与同刚先生就非公开发行股票事宜签订附生效条件的《股份认购协议》 .

(五)审议《变更注册资本及修改》的议案. 根据公司发展需要, 公司拟向特定对象非公开发行股票,本次股票发行后公 司的注册资本及《公司章程》将根据发行认购结果变更和修订,最终以工商登记 为准.

三、会议登记方法

(一)登记方式 法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、 营业执照复印件和出 席者身份证办理登记;

自然人股东持本人身份证办理;

登记代理人凭本人身份证、 授权委托书、委托人身份证办理登记.办理登记手续,可用信函或传真方式进行 登记,但不受理电话登记.

(二)登记时间:2018 年11 月16 日8:00.

(三)登记地点: 陕西省西安市高新区丈八五路二号现代企业中心东区工业厂房

1 栋1层10101 室.

四、其他

(一)会议联系方式: 联系人: 孙睿萍, 联系

电话: 029-

87814108、 18966601039, 电子

邮箱:sunruiping@xawinway.com,传真:029-87814667.

(二)会议费用:参会费用自理.

(三)临时提案(如有) 临时提案请于会议召开

10 天前提交. 公告编号:2018-037

五、备查文件目录 1.《西安万威机械制造股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》 ;

2.《股票发行方案》 ;

3.《募集资金管理制度》 ;

4.《股份认购协议》 . 西安万威机械制造股份有限公司 董事会

2018 年10 月31 日