DOC《证券代码： 002012 证券简称：凯恩股份》

证券代码:

002012 证券简称:凯恩股份 浙江凯恩特种材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2017-001 投资者关系活动类别 √特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与单位名称及人员姓名 广东德沁资产管理有限公司 宋豹 招商证券 陈雁冰 天风证券 杨星宇 时间 2017年12月28日 地点 广西钦州市钦北区皇马工业园一区广西卓能新能源科技有限公司 上市公司接待人员姓名 董事会秘书周茜莉 投资者关系活动主要内容介绍

(一)签署承诺书

(二)交流的相关内容.

1、请介绍一下本次交易,上市公司收购卓能的原因?以及后续在锂电池行业的初步规划? 答:凯恩股份是中国领先的特种纸制造企业,公司已经先期通过一系列举措积极进行产业布局,立足现有业务的同时积极向新能源行业拓展,但尚未在新能源电池领域形成相关的主要收入和利润来源.本次交易完成后,新能源电池业务将成为上市公司重点发展的主营业务之一,上市公司将快速切入新能源行业并与行业内知名上下游企业建立业务合作关系,为上市公司将来向新能源行业进一步拓展奠定扎实的行业基础. 本次交易完成后,卓能新能源将成为上市公司的控股子公司,依托既有产业及资本平台优势,卓能新能源将进一步加大在新能源行业的投资力度,逐步完善新能源产业链布局,提升卓能新能源公司在新能源行业的行业地位和市场竞争力.

2、请介绍一下今年凯恩的经营情况?并对未来两三年做一个预测? 答:凯恩作为上市公司,相关经营状况皆有进行披露,请以上市公司公告为准.公司自2017年起相继投资了卓能股份、世能氢电、爱能森等新能源相关的企业,2017年4月重大资产重组卓能新能源,新能源电池业务将成为公司重点发展的主营业务之一,公司将快速切入新能源行业并与行业内知名上下游企业建立业务合作关系,为公司将来向新能源行业进一步拓展奠定扎实的行业基础.通过并购卓能新能源能使上市公司的经营布局更加完善,为上市公司股东创造更多价值.

3、公司未来对凯恩现有的业务是如何规划的?是否与锂电池业务有协同?公司对这两块业务未来的资源分配怎么考虑? 答:本次重大资产重组完成后,一方面,凯恩股份将继续推动和发展现有特种纸业务,巩固行业地位;

另一方面,公司将根据现有业务及卓能新能源业务的发展情况,在满足现有业务的人员、资金等资源需求的基础上,充分利用公司的人员、资金等资源优势,解决卓能新能源在业务发展过程中对人员、资金等资源的需求,促进卓能新能源的发展,进而实现公司特种纸制造业务和锂电池业务双轮驱动发展. 依托既有产业及资本平台优势,公司将进一步加大在新能源行业的投资力度,逐步完善新能源产业链布局,提升公司在新能源行业的行业地位和市场竞争力. 公司将充分利用公司平台优势、品牌优势以及规范化管理经验积极支持卓能新能源业务的发展,使卓能新能源充分发挥现有的潜力.

4、卓能今年的经营情况如何? 回答:卓能新能源在业绩承诺期限内各会计年度实际实现的经审计的合并报表口径下归属于母公司所有者的净利润(扣除非经常性损益前后孰低)分别不低于1.4亿元(2017年度)、2亿元(2018年度)、2.4亿元(2019年度)、2.8亿元(2020年度).截至2017年11月,卓能1-11月未经审计的净利润(扣除非经常性损益前后)为11,797.35万元,占2017年度承诺净利润14,000万元的比例84.27%.2017年1-11月实际业绩实现情况良好,2017年度业绩承诺具有可实现性.