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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

2018 年年度报告全文

1 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年03 月 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

2018 年年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司董事局主席余刚先生、主管会计工作负责人公司副总裁杨旭华先生、 总会计师于海霞女士以及会计机构负责人(会计主管人员)周平先生声明: 保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 戚思胤 董事 公务 张谦 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意投资风险. 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬 请查阅本报告

第四节 经营情况讨论与分析 之 公司未来发展的展望 之 可能 面对的风险 相关内容. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以3,569,685,327 为基数, 向全体股东每

10 股派发现金红利 0.80 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,不以公 积金转增股本. 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.2

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.9

第四节 经营情况讨论与分析.23

第五节 重要事项.45

第六节 股份变动及股东情况.69

第七节 优先股相关情况.85

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.86

第九节 公司治理.99

第十节 公司债券相关情况.106 第十二节 备查文件目录.231 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、中金岭南 指 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 广晟公司 指 广东省广晟资产经营有限公司 凡口矿 指 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司下属凡口铅锌矿 韶关冶炼厂 指 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司下属韶关冶炼厂 丹霞冶炼厂 指 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司下属丹霞冶炼厂 广西中金公司、广西盘龙铅锌矿 指 广西中金岭南矿业有限责任公司 Perilya Limited 指 澳大利亚佩利雅公司 中金科技公司 指 深圳市中金岭南科技有限公司 华加日公司 指 深圳华加日铝业有限公司 财务公司 指 深圳市有色金属财务有限公司 香港深业公司 指 深业有色金属有限公司 金汇期货公司 指 深圳金汇期货经纪有限公司 康发公司 指 深圳市中金康发房地产开发有限公司,曾用名深圳康发发展公司 金康公司 指 天津金康房地产开发有限公司 中金建安 指 广东中金建筑安装工程有限公司 环保公司 指 广东中金岭南环保工程有限公司 设计公司 指 广东中金岭南有色冶金设计研究有限公司 设备公司 指 广东中金岭南设备科技有限公司 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 中金岭南 股票代码

000060 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 公司的中文简称 中金岭南 公司的外文名称(如有) SHENZHEN ZHONGJIN LINGNAN NONFEMET CO. LTD. 公司的外文名称缩写(如有)NONFEMET 注册地址 深圳市福田区深南大道

6013 号中国有色大厦 24-26 楼 注册地址的邮政编码

518040 办公地址 深圳市福田区深南大道

6013 号中国有色大厦 24-26 楼 办公地址的邮政编码

518040 公司网址 www.nonfemet.com 电子信箱 zjln@nonfemet.com.cn

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 薛泽彬 刘渝华 联系地址 深圳市福田区深南大道

6013 号中国有色 大厦 24-26 楼 深圳市福田区深南大道

6013 号中国有色 大厦 24-26 楼 电话 0755-82839363 0755-82839363 传真 0755-83474889 0755-83474889 电子信箱 dsh@nonfemet.com.cn dsh@nonfemet.com.cn

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 、 《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、公司董事局秘书室

四、注册变更情况 组织机构代码

914403001922063360 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

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6 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) (1)1997 年1月23 日,公司股票在深圳证券交易所挂牌交易,公司主要从事有 色金属的国内外贸易,铝型材生产和玻璃幕墙工程业务及房地产业务等. (2)1999 年公司实施增资扩股方案,吸收合并广东韶关岭南铅锌集团有限公司, 主营业务调整为有色金属铅锌的采矿、选矿、冶炼及铝型材、铝门窗、玻璃幕墙、 商贸、房地产等. (3)2010 年收购加拿大全球星矿业公司后,公司新增了铜、黄金等矿产资源的 采选业务. 历次控股股东的变更情况(如有) (1)经中国证监会批准,

1997 年1月23 日,公司公开发行股票并在深交所挂 牌上市交易.公司控股股东为中国有色金属工业总公司. (2)按照国务院文件规定,1998 年公司原控股股东中国有色金属工业总公司解 散,组建国家有色金属工业局,国家有色局取代中国有色金属工业总公司成为公 司控股股东. (3)按照国务院、广东省人民政府、财政部等文件规定,2001 年中国有色金属 工业广州公司取代国家有色金属工业局成为公司控股股东. (4)按照广东省人民政府文件规定,2001 年中国有色金属工业广州公司将持有 的公司 20,160 万股国家股划转给广东省广晟资产经营有限公司,广东省广晟资产 经营有限公司成为公司控股股东.

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 会计师事务所办公地址 广州市越秀区解放南路

123 号金汇大厦

2701 房 签字会计师姓名 龚静伟、陈伟权 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 深圳市益田路

6009 号新世界 中心

35 楼 谢良宁、徐慧璇 2017.7.4-2018.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2018 年2017 年 本年比上年增减

2016 年 营业收入(元) 19,963,409,521.93 18,966,588,411.31 5.26% 15,059,114,290.84 归属于上市公司股东的净利润 919,939,796.37 1,066,992,868.26 -13.78% 323,228,814.39 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

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7 (元) 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 936,353,959.34 909,914,382.25 2.91% 247,483,664.24 经营活动产生的现金流量净额 (元) 1,971,769,055.95 2,489,029,926.75 -20.78% 1,406,369,904.15 基本每股收益(元/股) 0.26 0.46 -43.48% 0.15 稀释每股收益(元/股) 0.26 0.46 -43.48% 0.15 加权平均净资产收益率 9.09% 12.01% -2.92% 4.31%

2018 年末

2017 年末 本年末比上年末增减

2016 年末 总资产(元) 19,506,332,203.20 18,868,841,945.67 3.38% 16,969,105,940.73 归属于上市公司股东的净资产 (元) 10,324,313,227.17 10,003,243,588.44 3.21% 7,682,422,637.74

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则........