PDF《伯明翰环球控股有限公司》

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1 ― 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责,对其准确 性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公布全部或任何部分内容而产生或 因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

BIRMINGHAM INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 伯明翰环球控股有限公司(於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:2309) 公布 建议更换核数师 伯明翰环球控股有限公司 ( 「本公司」 ) 董事会 ( 「董事会」 ) 已议决建议委任和信会计师事务所 有限公司 ( 「和信」 ) 为本公司之新核数师,以填补晋华会计师事务所有限公司 ( 「晋华」 ) 於二 零一四年股东周年大会 ( 「股东周年大会」 ) 上退任本公司核数师后之空缺,并将任职至本公 司截至二零一五止年度下届股东周年大会结束为止 ( 「建议事项」 ) .建议事项须待本公司股 东(「股东」 ) 於股东周年大会上批准后,方可作实. 本公司 (连同其附属公司, 「本集团」 ) 董事会宣布,晋华将於其现有任期届满后退任本集团之 独立核数师,由股东周年大会结束时起生效,并将不会寻求连任.董事会经考虑本公司审核 委员会之推荐建议后,已议决建议於晋华退任后,委任和信为本集团截至二零一五年止年度 之独立核数师,而有关建议委任须待股东於股东周年大会上批准后,方可作实. 晋华已作出书面确认,其并不知悉任何须股东或本公司债权人垂注之事宜.董事会亦已确 认,概无有关建议事项之相关事宜须股东垂注. 董事会及本公司审核委员会已进一步确认,本公司与晋华之间并无有关更换核数师之意见分 歧或未解决事宜. ―

2 ― 董事会谨此感谢晋华於过往年度向本公司提供服务. 承董事会命 伯明翰环球控股有限公司 执行董事兼副主席 马瑞昌 香港,二零一四年十一月二十日 於本公布日期,本公司执行董事为张成先生、马瑞昌先生、Peter Pannu先生、陈顺华先生、 张贵能先生、陈亮先生及Panagiotis Pavlakis先生,而独立非执行董事为黄家骏先生、高世魁 先生、刘恩学先生及李汉国先生.