PDF《湖北国瑞智能装备股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会...》

公告编号:2018-020

1 证券代码:837961 证券简称:国瑞智能 主办券商:国盛证券 湖北国瑞智能装备股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 第二次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》 、 《证券法》等法 律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,无需取得相关部门批 准或履行必要程序.

(四)会议召开日期和时间 开始时间:

2018 年5月26 日上午 9:00 结束时间:

2018 年5月26 日上午 10:00

(五)会议召开方式:现场.

(六)出席对象 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-020

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1、股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年5月21 日. 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东.

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点:湖北省十堰市红卫小炉子沟

30 号公司二楼会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于向十堰市农商银行红卫支行申请授信

4000 万 元并接受关联方提供抵押担保的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份 证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人 身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身 份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身 份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营 业执照复印件,股东账户卡 公告编号:2018-020

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(二)登记时间:

2018 年5月26 日8:00-9:00

(三)登记地点 湖北省十堰市红卫小炉子沟

30 号公司三楼董秘办

四、其他

(一)会议联系方式 联系人:郭兆伟 联系地址:十堰市红卫小炉子沟

30 号 联系

电话:0719-8030325

(二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理.

五、备查文件目录

(一)经与会董事签字确认并加盖董事会印章的董事会决议 湖北国瑞智能装备股份有限公司 董事会

2018 年5月11 日