PDF《湖北国瑞智能装备股份有限公司》

公告编号:2019-026 证券代码:837961 证券简称:国瑞智能 主办券商:国盛证券 湖北国瑞智能装备股份有限公司 关于召开

2019 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第二次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定.本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年6月1日9:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月27 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 公告编号:2019-026 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 湖北省十堰市张湾区红卫小炉子沟

30 号公司二楼会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《拟为湖北添翼汽车科技有限公司向十堰市农商银行红卫支行办理 1,500 万元承兑汇票提供抵押担保》议案 公司拟以自有

2 块土地:鄂(2016)十堰市不动产权第

0012172 号、面积 9,655.5 平方米和鄂(2016)十堰市不动产权第

0012173 号、面积 10,743.5 平 方米,为湖北添翼汽车科技有限公司向十堰市农商银行红卫支行申请办理 1,500 万元承兑汇票提供抵押担保,具体金额以银行审批为准.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证;

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件、委 托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件;

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次 会议的,应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表) 身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件) ;

由非法定代 表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出 示本人身份证、 加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的 营业执照正副本(复印件)

(二)登记时间:2019 年5月31 日16 时00 分-18 时00 分

(三)登记地点:湖北省十堰市张湾区红卫小炉子沟

30 号公司三楼董事会秘书 办公室

四、其他

(一)会议联系方式:郭兆伟

18040506961

(二)会议费用:本次大会预期半天,与会人员交通费和餐费自理.

(三)临时提案 公告编号:2019-026 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开十日前提出临 时提案并书面提交召集人. 召集人应当在收到提案后,符合规定条件的应当列入 该次股东大会议事日程, 并于收到提案后

2 日内发出股东大会补充通知;

召集人 不将临时提案列入股东大会会议议程的,应当在该次股东大会上进行解释和说 明.

五、备查文件目录 《湖北国瑞智能装备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》 湖北国瑞智能装备股份有限公司 董事会

2019 年5月17 日