PDF《北京海泰方圆科技股份有限公司》

公告编号:2019-004 证券代码:834993 证券简称:海泰方圆 主办券商:广发证券 北京海泰方圆科技股份有限公司 实际控制人为公司向北京银行中关村海淀园支行提 供担保的关联交易公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易.

北京海泰方圆科技股份有限公司(以下简称"公司" )向北京银 行中关村海淀园支行申请流动资金贷款业务,贷款授信额度不多于

1500 万元,贷款期限为

2 年.公司实际控制人姜海舟承担个人无限 连带责任保证.

(二)表决和审议情况 公司于

2019 年1月11 日召开了第二届董事会第五次会议,审 议通过了 《关于向北京银行中关村海淀园支行申请贷款授信及关联担 保的议案》 ,出席董事共计

4 名,其中董事姜海舟回避表决,其余

3 名董事同意.根据《公司章程》规定,本议案需提交股东大会审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2019-004

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 自然人 姓名:姜海舟 住所:北京市海淀区东北旺西路

8 号9号楼

3 区106

(二)关联关系 姜海舟为公司实际控制人、董事长、总经理;

此次贷款交易姜海 舟构成公司关联方.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 本次关联交易是关联方为公司提供贷款担保,不向公司收取任何 费用,不存在损害公司和其他股东利益的情形.

四、交易协议的主要内容 公司实际控制人姜海舟承担个人无限连带责任保证.

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响 公司实际控制人姜海舟为公司提供担保,是为了保障公司顺利获 得贷款而保证公司运营获取必要的流动资金, 不存在损失公司利益的 情况.

六、备查文件目录 经与会董事签字确认的 《北京海泰方圆科技股份有限公司公司第 公告编号:2019-004 二届董事会第五次会议决议》 . 北京海泰方圆科技股份有限公司 董事会

2019 年1月11 日