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独立董事关于高管辞职及新聘任高管的独立意见 兰州黄河企业股份有限公司独立董事 关于高管辞职及新聘任高管的独立意见 兰州黄河企业股份有限公司(以下简称"公司" )第十届董事会第七次会议于

2019 年4月23 日在公司会议室召开,作为公司独立董事,我们参加了本次会议.

根据《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》 、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》 、 《股票上市规 则》等法律法规以及公司《章程》的有关规定,基于独立判断的立场,我们对本次会议审议 的公司《关于高管辞职及新聘任高管的议案》发表独立意见如下:

1、对公司高管金丽冰女士辞去公司高级副总裁、人力资源总监职务,经过核查,我们认 为: 金丽冰女士因达到法定退休年龄而辞去公司高级副总裁、人力资源总监职务,其辞职原 因与实际情况一致,金丽冰女士的辞职不会影响公司的正常生产经营.同意金丽冰女士辞去 公司高级副总裁、人力资源总监职务,对其辞职原因无异议.

2、对公司总裁牛东继先生提名、公司董事会聘任毛宏先生担任公司行政总监,经审阅毛 宏先生的个人简历并了解相关情况,我们认为: (1)毛宏先生具备《公司法》等相关法律法规及公司《章程》规定的、担任上市公司高 级管理人员的任职资格,未发现有《公司法》等禁止担任公司高级管理人员职务的情形,不 存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形;

(2) 毛宏先生具有丰富的企业管理工作经历, 其经验和能力能够胜任所聘任岗位的工作;

(3)毛宏先生的提名、任职程序符合深交所《上市公司规范运作指引》等规范性文件以 及公司《章程》的相关规定. 我们同意毛宏先生担任公司行政总监职务. 独立董事:王重胜 李培根 贾洪文 二一九年四月二十三日