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D307

2019 年4月26 日 星期五 DISCLOSURE 信息披露 制作 刘娜

电话:010-83251716 E-mail押zqrb9@zqrb.

sina.net 证券代码:002019 证券简称:亿帆医药 公告编号:2019-034 亿帆医药股份有限公司 第七届董事会第一会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、董事会会议召开情况 亿帆医药股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于2019 年4月24 日召开 的2018 年年度股东大会选举产生公司第七届董事会成员,为保证董事会工 作的衔接性和连贯性, 公司第七届董事会第一次会议通知于当天以口头的 方式发出,于2019 年4月24 日以现场表决的方式召开,会议应参加表决的 董事

9 名,实际参加表决的董事

9 名,会议的召集和召开符合 《 公司法》和《公司章程》等有关规定.

二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议,会议以现场表决的方式形成以下决议: ( 一)会议以

9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了 《 关于选 举公司董事长的议案》 董事会选举程先锋先生为公司董事长, 任期自本次董事会通过之日起 至本届董事会届满,任期三年 ( 即2019 年4月24 日至

2022 年4月23 日). ( 二)会议以

9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了 《 关于选 举董事会各专业委员会委员的议案》 董事会选举各专业委员会成员如下:

1、 战略委员会成员为: 主任: 程先锋, 委员: 周本余、GENHONG CHENG、张克坚、雷新途.

2、审计委员会成员为:主任:雷新途,委员:周本余、张克坚.

3、薪酬与考核委员会成员为:主任:张克坚,委员:程先锋、GENHONG CHENG.

4、提名委员会成员为:主任:GENHONG CHENG,委员:程先锋、雷新 途. 上述人员任期与本届董事任职期限相同, 即自本次董事会通过之日起 至本届董事会届满,任期三年 ( 即2019 年4月24 日至

2022 年4月23 日). ( 三)会议以

9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了 《 关于聘 任公司总经理的议案》 董事会同意续聘程先锋先生为公司总经理, 聘期自本次董事会通过之 日起至本届董事会届满,任期三年 ( 即2019 年4月24 日至

2022 年4月23 日). ( 四)会议以

9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了 《 关于聘 任公司副总经理、财务总监的议案》 董事会同意续聘张颖霆先生、 林行先生、HUANG YU LIANG 先生为 副总经理,续聘喻海霞女士为财务总监,聘期自本次董事会通过之日起至本 届董事会届满,任期三年 ( 即2019 年4月24 日至

2022 年4月23 日). ( 五)会议以

9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了 《 关于聘 任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》 董事会同意续聘冯德崎先生为董事会秘书、李蕾女士为证券事务代表, 聘期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满, 任期三年( 即2019 年4月24 日至

2022 年4月23 日). 董事会秘书、证券事务代表联系方式: 项目董事会秘书 证券事务代表 姓名冯德崎 李蕾 联系地址 安徽省合肥市经开区锦绣大道与青龙潭路 交叉口,亿帆医药股份有限公司 安徽省合肥市经开区锦绣大道与青龙潭 路交叉口,亿帆医药股份有限公司 电话0551-62672019 0551-62652019 传真0551-62652019 0551-62652019 电子信箱 xz@yifanyy.com lilei@ yifanyy.com ( 六)会议以

9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了 《 关于 聘任公司审计总监的议案》 董事会同意续聘周本余先生为公司审计总监,聘期自本次董事会通 过之日起至本届董事会届满,任期三年 ( 即2019 年4月24 日至

2022 年4月23 日) 独立董事对公司聘任高级管理人员发表了同意的独立意见. 上述人员简历详见附件. ( 七)会议以

9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了 《

2019 年一季度报告》 具体详见

2019 年4月26 日登载于 《 证券时报》、 《 证券日报》、 《 上海 证券报》 和巨潮资讯网上的 《

2019 年第一季度报告正文》 ( 公告编号: 2019-036)及2019 年4月26 日登载于巨潮资讯网上的 《

2019 年第一季 度报告全文》.

三、备查文件

1、 《 公司第七届董事会第一次会议决议》

2、独立董事出具的 《 亿帆医药股份有限公司独立董事对第七届董事 会第一次会议相关事项的独立意见》 特此公告. 亿帆医药股份有限公司董事会

2019 年04 月26 日 附件简历: 程先锋先生,中国国籍,1968 年12 月出生,汉族,硕士研究生学历. 为公司控股股东、实际控制人.

2014 年10 月至今任公司董事长,2014 年11 月至今任公司总经理,2016 年6月至今任健能隆生物医药控股有限 公司董事,2016 年10 月至今任亿帆国际医药有限公司董事,2017 年6月至今任亿帆医药 ( 美国) 有限公司董事,2018 年1月至今任亿帆医药 ( 上海)有限公司董事长,2018 年7月至今任亿帆医药 ( 香港)有限公司 董事,2019 年4月至今任北京健能隆生物制药有限公司执行董事. 持有公司股票 521,196,307 股, 未受到过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒,也不属于最高人民法院公布的失信被执行 人,是现任董事周本余配偶的哥哥,与持有公司 5%以上的股东、公司其 他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,也不存在 《 公司法》、 《 公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形. GENHONG CHENG 先生,美国国籍,1963 年4月出生,生物学博 士研究生学历,教授.

2019 年4月至今任公司独立董事,1990 年在美国 纽约 Albert Einstein 医学院分子生物学专业获得博士学位, 后曾分别在 美国洛克菲洛大学和麻省理工学院做博士后研究,导师为诺贝尔奖获得 者David Baltimore.

1996 年至今任职美国加州大学洛杉矶分校 ( UCLA), 从事感染,免疫,癌症和代谢等多学科的研究,并先后获得包括美国白血 病与淋巴癌学会颁发的斯托尔曼奖等多项科学成就奖,现为加州大学洛 杉矶分校微生物与免疫遗传学系终身教授.2000 年至今兼任中国科学院 生物物理研究所访问教授,2011 年至今兼任中国医学科学院协和医科大 学兼职教授,负责创建中国医学科学院系统医学研究所,并担任研究所 首届所长.

2012 年被选为美国科学促进会(AAAS)会士,荣获并领导美国 国立卫生研究院 ( NIH)等多个研究机构的

20 多项研究基金,在国际著 名杂志发表论文

200 余篇, 其中大篇分别发表在学术地位最高级的 《 Nature》和《Science》等杂志上.

2006 获中科院百人计划奖,2008 获国家 海外杰出青年奖,2009 获 长江学者 奖,

2012 获 千人计划 奖. 未持有公司股票,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒,也不属于最高人民法院公布的失信被执行人,与持有公 司5%以上的股东、公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高 级管理人之间不存在关联关系,也不存在 《 公司法》、 《 公司章程》中规定 的不得担任公司董事会下属委员会成员的情形. 张克坚先生,中国国籍,1956 年4月出生,汉族,教授.

2014 年10 月 至今任公司独立董事,2018 年8月至今任湖南方盛制药股份有限公司独 立董事,2017 年1月至今任广东华南新药创制中心首席科学家,2016 年5月至今任广州朗圣药业有限公司独立董事.

2009 年1月至

2016 年4月在中山大学药学院任教授, 曾任中国医学科学院药物研究所研究员, 卫生部临床检验中心室主任,药品审评中心进口药室主任、审评部部长、 中心副主任,医疗器械技术审评中心副主任等职. 未持有公司股票,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒,也不属于最高人民法院公布的失信被执行人,与持有公 司5%以上的股东、公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高 级管理人之间不存在关联关系,也不存在 《 公司法》、 《 公司章程》中规定 的不得担任公司董事会下属委员会成员的情形. 雷新途先生,中国国籍,1972 年05 月出生,会计学教授,会计学博 士.

2019 年4月至今任公司独立董事,2012 年12 月至今在浙江工业大 学任教授、会计系主任、会计学研究所所长.2014 年6月至今任宁波江丰 电子材料股份有限公司独立董事,2016 年4月至今任美盛文化创意股份 有限公司独立董事,2016 年8月至今任浙江乔治白服饰股份有限公司独 立董事. 未持有公司股票,未受到过........