PDF《无锡灵鸽机械科技股份有限公司 关于 2018 年日常性关联交易...》

公告编号:2018-005 1/

5 证券代码:833284 证券简称:灵鸽科技 主办券商:招商证券 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 关于

2018 年日常性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 根据公司业务发展的需要,同意公司与关联方发生如下关联交 易:

1、购销商品的关联交易 (1)采购商品 关联方名称 关联交易内容 2018年度预计发生额 (不含税) 无锡市洛社海天机电供应 站 采购商品

200 万元 (2)销售商品 关联方名称 关联交易内容 2018年度预计发生额 (不含税) 广东正茂精机有限公司 销售商品

300 万元 四川中装科技有限公司 销售商品

300 万元 金发科技股份有限公司 销售商品

300 万元 公告编号:2018-005 2/

5 四川金发科技发展有限公 司 销售商品

300 万元

2、关联租赁 出租方 租赁资产种类

2018 年度预计发生额 (不含税) 无锡程浩机械科技有限公司 房屋承租

200 万元

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 王洪良先生:1967 年10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权.

2014 年11 月至今任无锡灵鸽机械科技股份有限公司董事长. 李建军先生:1963 年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权.

2014 年11 月至今任无锡灵鸽机械科技股份有限公司董事. 黄海平先生:1970 年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权.

2014 年11 月至

2017 年11 月任无锡灵鸽机械科技股份有限公司董事.

2017 年11 月至今为无锡灵鸽机械科技股份有限公司在册股东. 无锡市洛社海天机电供应站: 无锡市洛社海天机电供应站设立于

1998 年,住所为无锡市惠山区洛社镇人民南路

29 号,经营范围为: 金交电、金属材料、锅炉配件、机电设备、化工产品的批发、零售. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 无锡程浩机械科技有限公司: 无锡程浩机械科技有限公司设立于

2002 年,注册资本为 1,100.00 万元,住所为无锡市惠山经济开发区 洛社配套区新雅路

80 号,经营范围为:液压成套设备的研发、制造、 公告编号:2018-005 3/

5 加工:金属结构件、船用配套设备、海洋石油生产开发设施、天然气 生产开发设施、电动工具、通用设备的制造、加工、安装、销售. (依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 广东正茂精机有限公司: 广东正茂精机有限公司设立于

2010 年, 注册资本为 3,160.00 万元,住所为东莞市横沥镇山厦工业区,经营 范围为:制造:塑料机械,塑料制品(不含废旧塑料) ,普通机械及 配件,五金制品(不含金银) ;

塑料机械的技术开发及咨询服务,经 营和代理各类商品及技术的进出口业务 (国家限定经营或禁止进出口 的商品和技术除外,涉及许可证的必须凭有效许可证许可经营) 四川中装科技有限公司: 四川中装科技有限公司设立于

2010 年, 注册资本为 1,500.00 万元,住所为四川省成都市都江堰市四川都江 堰经济开发区,经营范围为:研发、设计、生产、销售:金属构件、 齿轮、传动和驱动部件(用于齿轮箱) 、化工加工专用成套设备;

销售:高分子材料及产品、计算机硬件及外部设备、电子产品(不含电 子出版物) ;

货物进出口、技术进出口.(依法须经批准的项目,经相 关部门批准后方可开展经营活动) 金发科技股份有限公司: 金发科技股份有限公司设立于

1993 年, 注册资本为 271,678.4786 万元,住所为广州市高新技术产业开发区 科学城科丰路

33 号,经营范围为:塑料粒料制造;

初级形态塑料及合 成树脂制造(监控化学品、危险化学品除外);

降解塑料制品制造;

新材料技术咨询、交流服务;

企业自有资金投资;

物流代理服务;

材料 科学研究、技术开发;

电子设备回收技术咨询服务;

金属制品批发;

化 工产品批发(危险化学品除外);

办公用机械制造;

货物进出口(专营 专控商品除外);

技术进出口;

场地租赁(不含仓储);

房地产开发经 营;

其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);

公告编号:2018-005 4/

5 物业管理;

生物分解塑料制品制造;

仓储代理服务;

新材料技术开发服 务;

商品批发贸易(许可审批类商品除外);

新材料技术转让服务;

新 材料技术推广服务;

日用化工专用设备制造;

泡沫塑料制造;

再生物资 回收与批发;

四川金发科技发展有限公司: 四川金发科技发展有限公司设立于

2004 年,注册资本为 30,000.00 万元,住所为绵阳高新区永兴工业 园(绵安北路) ,经营范围为塑料、化工材料(不含危险化学品)的开 发、研究、加工、制造、技术服务、销售;

技术转让;

废旧塑料的回 收、利用;

货物进出口、技术进出口,房屋出租及管理. (依法须经 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)关联关系 公司控股股东、实际控制人王洪良先生持有无锡程浩机械科技 有限公司 30%的股权,王洪良之妻胡春亚持有该公司 70%的股权. 公司在册股东黄海平先生持有无锡市洛社海天机电供应站 100%的股权,是个人独资企业. 公司董事李建军为广东正茂精机有限公司法定代表人兼执行 董事、经理. 公司董事李建军持有四川中装科技有限公司 49.33%股权, 担任 该单位董事. 公司董事李建军为金发科技股份有限公司的董事. 公司董事李建军为四川金发科技发展有限公司的董事.

三、表决和审议情况 本次关联交易事项已经在2018年1月15日召开的第二届董事会第 公告编号:2018-005 5/

5 二次会议审议通过.同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票,关 联董事王洪良、李建军回避表决.本次关联交易尚需提交2018年第一 次临时股东大会审议通过.

四、本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

五、定价依据及公允性 上述交易的成交价格以市场价格为定价依据.本次交易公平, 定价公允,不存在侵害中小股东和公司利益的行为.

六、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 本次关联交易是公司正常业务发展及生产经营的需要,是合理 的、必要的.

(二)本次关联交易对公司的影响 本次关联交易均以市场公允价格为基础,遵循公开、公平、公 正的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对公司独 立性产生影响,公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖.

七、备查文件目录 《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决 议》 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 董事会

2018 年1月15 日