PDF《关于召开 2015 年金昌市建设投资开发（集团）有限责任公》

1 关于召开

2015 年金昌市建设投资开发(集团)有限责任公 司公司债券

2019 年第一次债券持有人会议的通知 金昌市建设投资开发(集团)有限责任公司(以下简称 公司 ) 于2015 年12 月18 日发行了

2015 年金昌市建设投资开发(集团)有 限责任公司公司债券(以下简称 本期债券 ),发行总额 6.

5 亿元, 票面利率 6.79%,期限

7 年.本期债券设定本金提前兑付条款:自债 券发行后第

3 年起, 逐年分别按照债券发行总额 20%的比例提前兑付 本金.公司已于

2018 年12 月21 日第一次提前兑付 20%的本金,当 前余额 5.2 亿元.公司以自有的评估价值为 162,165.05 万元的

4 宗土 地使用权为本期债券还本付息提供抵押担保. 现公司拟变更本期债券的担保方式, 将土地抵押担保变更为由甘 肃金控融资担保集团股份有限公司(以下简称 甘肃金控担保 )提供 不可撤销的连带责任保证担保. 甘肃金控担保由甘肃省人民政府国有 资产监督管理委员会全资控股, 实际控制人为甘肃金融控股集团有限 公司,注册资本

100 亿元人民币,是甘肃省主要的省级融资性担保机 构. 中证鹏元资信评估股份有限公司和中诚信国际信用评级有限责任 公司审定的甘肃金控担保主体信用等级为 AAA,评级展望为稳定. 鉴于以上事项对债券持有人权益有重大影响,根据本期债券《债 券持有人会议规则》,公司将召开

2015 年金昌市建设投资开发(集团)有限责任公司公司债券

2019 年第一次债券持有人会议,审议表 决《关于变更

2015 年金昌市建设投资开发(集团)有限责任公司公

2 司债券担保方式的议案》(见附件一). 现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)召集人:金昌市建设投资开发(集团)有限责任公司

(二)召开及表决截止时间:2019 年3月5日15:00

(三)召开方式:现场和非现场方式,通过现场表决、电子邮件 或寄送原件回传表决票.

(四)债权登记日:2019 年2月28 日(以该日下午 15:00 时 交易时间结束后,中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的债券持有人为准).

二、审议事项 审议《关于变更

2015 年金昌市建设投资开发(集团)有限责任 公司公司债券担保方式的议案》(见附件一).

三、投票机制

(一)参会人员 除法律、法规另有规定外,债权登记日

2019 年2月28 日交易结 束后,本期债券全体债券持有人均有权对议案进行表决.

(二)法人债券持有人投票机制 法人债券持有人需提供以下资料进行投票: 序号 投票资料 投票资料有效性

1 营业执照(副本) 复印件加盖公章

2 本期债券相关的证券账户卡/账户凭证 (可截图) 复印件加盖公章

3 3 附件二:参会回执(应填写发送投票资 料的邮箱) 复印件加盖公章

4 附件三:债券持有人会议授权委托书 (适用于法人债券持有人) 填写相关信息,加盖公章,法人 签字/名章

5 附件五:债券持有人会议表决票 填写表决意见,加盖公章

6 法人身份证 复印件加盖公章

7 受托人身份证 复印件加盖公章

(三)自然人债券持有人投票机制 自然人债券持有人需提供以下资料进行投票: 序号 投票资料 投票资料有效性

1 本期债券相关的证券账户卡/账户凭证 (可截图) -

2 附件二:参会回执(应填写发送投票 资料的邮箱) -

3 附件五:债券持有人会议表决票 填写表决意见,自然人签字/名章4自然人身份证 - 若持有人委托他人代为投票,需补充以下资料

5 附件四:债券持有人会议授权委托书 (适用于自然人债券持有人) 填写相关信息,自然人签字/名章6受托人身份证 - 上述有关证件、证明材料均可使用复印件,且均需以投票资料有 效性填写信息、 加盖公章/名章、 签字等. 债券持有人应将上述资料与 会议表决票一并在表决截止时间前通过电子邮件方式回传至发行人 处.

四、表决程序和效力

(一) 本次债券持有人会议采取现场和非现场结合方式进行投票 表决,每一张债券拥有一份表决权. 非现场参加会议的债券持有人应于自2019年3月5日15:00前将表

4 决票通过电子邮件或寄送原件方式送达以下地址 (若原件在邮寄途中, 扫描件具有同等法律效力): 联系人:刘永美 地址:甘肃省金昌市金川区延安路107号

邮箱:1007947335@qq.com 座机:0935-8223309 逾期回传或未回传表决票的债券持有人, 其所持有表决权的本期 债券张数对应的表决结果将计为 弃权 .

(二)债券持有人通过通讯方式多次投票表决,将以第一次收到 的有效投票为准.

(三)债券持有人对审议事项表决时,应投票表示同意、反对或 弃权.未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、表决票 上的签字或盖章部分填写不完整、 不清晰均视为投票人放弃表决权利, 其所持有表决权的本期公司债券张数对应的表决结果应记为 弃权 .

(四)债券持有人会议的有效决议自作出之日起生效,对决议生 效之日登记在册的全体债券持有人 (包括所有参加表决、 未参加表决、 放弃投票权或明示反对意见的债券持有人, 以及在相关决议通过后受 让本次公司债券的持有人)具有同等的效力和约束力. 下列机构或人员可以参加债券持有人会议,但没有表决权:

1、发行人;

2、保证人;

3、持有发行人10%以上股份的债券持有人;

5

4、债券受托管理人;

5、其他重要关联方.

(五)债券持有人会议决议经表决通过后生效,但其中涉及须经 相关监管部门批准的事项,经相关监管部门批准后方能生效.

五、会议费用的承担方式

1、债券持有人会议的通知、组织、律师费等由发行人承担.

2、债权代理人、债券持有人和/或其代理人应自行承担出席、参 加债券持有人会议而发生的差旅费、食宿费等费用. 本公告内容如有变更,会议召集人金昌市建设投资开发(集团) 有限责任公司将以公告方式发出补充通知. 债券持有人会议补充通知 会在刊登会议通知的同一媒体上公告,敬请投资者留意. 特此通知. 附件一:关于变更

2015 年金昌市建设投资开发(集团)有限责任公司公司 债券担保方式的议案 附件二:参会回执 附件三:2015 年金昌市建设投资开发(集团)有限责任公司公司债券

2019 年第一次债券持有人会议授权委托书(适用于法人债券持有人) 附件四:2015 年金昌市建设投资开发(集团)有限责任公司公司债券

2019 年第一次债券持有人会议授权委托书(适用于自然人债券持有人) 附件五:2015 年金昌市建设投资开发(集团)有限责任公司公司债券

2019 年第一次债券持有人会议表决票

7 附件一 关于变更

2015 年金昌市建设投资开发(集团)有限责 任公司公司债券担保方式的议案

2015 年金昌市建设投资开发(集团)有限责任公司公司债券持有 人: 金昌市建设投资开发(集团)有限责任公司(以下简称 公司 ) 于2015 年12 月18 日发行了

2015 年金昌市建设投资开发(集团)有 限责任公司公司债券(以下简称 本期债券 ),发行总额 6.5 亿元, 票面利率 6.79%,期限

7 年.本期债券设定本金提前兑付条款:自债 券发行后第

3 年起, 逐年分别按照债券发行总额 20%的比例提前兑付 本金.公司已于

2018 年12 月21 日第一次提前兑付 20%的本金,当 前余额 5.2 亿元.现公司拟变更本期债券的担保方式,将土地抵押担 保变更为由担保人担保,变更事项如下:

一、原担保方式 根据《2015 年金昌市建设投资开发(集团)有限责任公司公司 债券募集说明书》,发行人以其自有的评估价值为 162,165.05 万元 的4宗土地使用权为本期债券还本付息提供抵押担保.

二、审议事项 公司拟将土地抵押担保变更为由甘肃金控融资担保集团股份有 限公司(以下简称 甘肃金控担保 )提供不可撤销的连带责任保证担 保. 甘肃金控担保由甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会全资控 股,实际控制人为甘肃金融控股集团有限公司,注册资本

100 亿元人

8 民币,是甘肃省主要的省级融资性担保机构.中证鹏元资信评估股份 有限公司和中诚信国际信用评级有限责任公司审定的甘肃金控担保 主体信用等级为 AAA,评级展望为稳定. 鉴于上述事项对债券持有人权益有重大影响,现将该事项提请

2015 年金昌市建设投资开发 (集团) 有限责任公司公司债券债券持有 人审议.

9 附件二 参会回执 参会人 单位名称 职务 证券账户号 身份证号码 电话 邮箱

10 附件三

2015 年金昌市建设投资开发(集团)有限责任公司公司债券

2019 年第一次债券持有人会议授权委托书 (适用于法人债券持有人) 兹全权委托_先生/女士)作为本公司的代理人出席

2019 年3月5日召开的

2015 年金昌市建设投资开发 (集团) 有限责任公司公司债券

2019 年 第一次债券持有人会议,审议并就表决《关于变更

2015 年金昌市建设投资开发 (集团) 有限责任公司公司债券担保方式的议案》事项代为行使同意、反对、 弃权表决权. 委托有效期为自授权委托书签署日起至本次债券持有人会议结束. 如委托人未做出指示,代理人有权按自己的意愿表决. 委托人(加盖法人公章): 法定代表人(签名或签章): 委托人组织机构代码: 委托人持有债券张数(面值

100 元为一张): 委托人证券账号: 受托人(签名或签章): 受托人身份证号码: 委托日期: 年月日(此委托书格式复印有效)

11 附件四

2015 年金昌市建设投资开发(集团........