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厦门信达股份有限公司

2018 年年度报告全文

1 厦门信达股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年04 月 厦门信达股份有限公司

2018 年年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人曾挺毅、 主管会计工作负责人傅本生及会计机构负责人(会计主 管人员)王霞声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 本报告涉及的经营计划不构成公司对投资者的实质承诺,能否实现取决于 市场状况变化等多种因素. 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识, 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 本报告

第四节第九项 公司未来发展的展望 部分已对可能要面对的风险 进行了揭示,提请投资者注意阅读. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为: 以406,613,056股为基数, 向全体股东每

10 股派发现金红利 0.13 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,不以 公积金转增股本. 厦门信达股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义

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第二节 公司简介和主要财务指标

5

第三节 公司业务概要

11

第四节 经营情况讨论与分析

15

第五节 重要事项

55

第六节 股份变动及股东情况

83

第七节 优先股相关情况

88

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

89

第九节 公司治理

100

第十节 公司债券相关情况

108 第十一节 财务报告

109 第十二节 备查文件目录

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4 释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/厦门信达 指 厦门信达股份有限公司 国贸控股 指 厦门国贸控股集团有限公司,为厦门信息信达总公司 的控股股东 信息信达总公司 指 厦门信息信达总公司,为厦门信达股份有限公司第一 大股东 公司章程 指 厦门信达股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国证券登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 深交所 指 深圳证券交易所 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 指 公司聘请的财务及内部控制审计机构 信达光电 指 公司光电业务板块 厦门信达光电 指 厦门市信达光电科技有限公司 灏天光电 指 深圳市灏天光电有限公司 福建信达光电 指 福建省信达光电科技有限公司 广东信达光电 指 广东信达光电科技有限公司 信达物联 指 厦门信达物联科技有限公司 安尼数字 指 深圳市安尼数字技术有限公司 光电物联研究院 指 厦门信达光电物联科技研究院有限公司 上海信达迈科 指 上海信达迈科金属资源有限公司 汽车集团 指 厦门信达国贸汽车集团有限公司 国贸汽车 指 厦门国贸汽车股份有限公司 华夏汽车城 指 福建华夏汽车城发展有限公司 国贸盈泰 指 国贸盈泰融资租赁(厦门)有限公司 深圳迈科 指 深圳迈科大宗商品金融服务有限公司 大商道公司 指 大商道商品交易市场股份有限公司 欣嘉物流 指 成都欣嘉物流有限公司 永续债 指 长期限含权中期票据和可续期委托贷款 巨潮资讯网 指 公司指定披露网站(http://www.cninfo.com.cn) 元指人民币元 报告期 指2018 年年度 厦门信达股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 厦门信达 股票代码

000701 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 厦门信达股份有限公司 公司的中文简称 厦门信达 公司的外文名称(如有)XIAMEN XINDECO LTD. 公司的法定代表人 曾挺毅 注册地址 厦门市湖里区兴隆路

27 号第

7 层 注册地址的邮政编码

361006 办公地址 厦门市湖里区仙岳路

4688 号国贸中心 A 栋11 楼 办公地址的邮政编码

361016 公司网址 www.xindeco.com.cn 电子信箱 chenhong@xindeco.com.cn

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈弘 林慧婷 联系地址 厦门市湖里区仙岳路

4688 号国贸 中心 A 栋11 楼 厦门市湖里区仙岳路

4688 号国贸 中心 A 栋11 楼 电话 0592-5608117 0592-5608117 传真 0592-6021391 0592-6021391 电子信箱 chenhong@xindeco.com.cn lht@xindeco.com.cn

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 厦门市湖里区仙岳路

4688 号国贸中心 A 栋11 楼

四、注册变更情况 组织机构代码

913502001549967873 厦门信达股份有限公司

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6 公司上市以来主营业务的 变化情况(如有)

1996 年11 月28 日,公司经营范围为:

1、信息科技产品生产、经营;

2、信 息咨询服务;

3、仓储;

4、房地产开发与经营、房地产租赁;

5、国内商品(国 家政策规定不允许经营除外)批发、零售;

6、自营和代理各类商品及技术的 进出口业务(不另附进出口商品目录,国家规定的专营进出口商品和国家禁 止进出口等特殊商品除外) ;

经营进料加工和 三来一补 业务;

开展对销贸 易和转口贸易.

2002 年6月21 日,主营业务增加:汽车(含小轿车)销售.

2005 年12 月22 日,主营业务增加:物联信息系统研发、生产、销售等.

2007 年11 月5日,主营业务增加:光电科技研究、咨询服务,光电产品生 产、销售等. 目前,公司的主营业务包括:电子信息产业、汽车经销、供应链业务等. 历次控股股东的变更情况 (如有)

2000 年3月29 日,根据厦门市国有资产管理局《关于厦门信息―信达总公 司国有资产划转的通知》 (厦国资产权[2000]060 号) ,将控股股东厦门信息 ―信达总公司资产划转给厦门市商贸国有资产投资有限公司.公司间接控股 股东变更为厦门市商贸国有资产投资有限公司.

2006 年5月11 日,公司间接控股股东厦门市商贸国有资产投资有限公司更 名为 厦门国贸控股有限公司 .

2016 年7月8日,公司直接控股股东厦门信息-信达总公司更名为 厦门信 息信达总公司 .

2017 年1月3日,公司间接控股股东厦门国贸控股有限公司更名为 厦门国 贸控股集团有限公司 .

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路

18 号北环中心

22 层 签字会计师姓名 林娜萍、颜惠钟 厦门信达股份有限公司

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7 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝内大街

2 号凯恒中心 B、E 座3层张世举、陈昶

2016 年2月25 日-2017 年12 月31 日注:因截至

2018 年12 月31 日,公司募集资金尚未使用完毕,持续督导期将延续至募集资金使用完毕;

2019 年1月21 日,公司公告保荐代表人由李少 为先生调整为........