PDF《漳州片仔癀药业股份有限公司 关于公司 2018 年日常关联交易...》

1 证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2019-008 漳州片仔癀药业股份有限公司 关于公司

2018 年日常关联交易情况及

2019 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本事项已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过, 将提交 公司

2018 年年度股东大会审议. ? 公司所发生的日常关联交易符合公司业务和行业特点, 交易必 要且将一直持续,交易内容合法有效、公允合理,符合公开、公正和 公平的原则,不影响公司的独立性,符合公司及全体股东的利益.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序:

1、关联董事回避表决情况以及表决情况 2019年4月11日,漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称 公司 )第六届董事会第十六次会议审议通过《关于公司2018年日常关 联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》 ,并将提交公司 2018年度股东大会审议.由于该议案涉及关联交易,公司董事会在审 议上述议案时, 关联董事刘建顺、 黄进明、 林柳强、 洪东明、 陈纪鹏、 庄建珍、陈东回避表决.本关联交易不需要经过有关部门批准.

2、独立董事对该项关联交易的事前认可及独立意见

2 独立董事发表事前认可意见: 公司与关联方之间发生的关联交易 为公司日常经营业务往来,属于正常的商业行为.本着公平交易的原 则,公司与关联方之间以合同的方式明确各方的权利和义务,不存在 损害公司及非关联股东利益的情况,符合《上海证券交易所股票上市 规则》、《公司章程》和相关法律法规的规定及公司利益.基于独立 判断,我们同意将《关于公司2018年日常关联交易情况及2019年度日 常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议. 独立董事对提交公司第六届董事会第十六次会议审议的 《关于公 司2018年日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》 发 表以下独立意见: (1)公司与关联方之间的日常关联交易是合理的、必要的,与 关联方之间按照合同条款的约定执行,价格按市场定价原则,交易条 款公平合理,不会影响公司经营的独立性. (2)公司与关联方之间的交易将有利于公司拓宽销售渠道,增 加销售收入,提高公司的核心竞争力和整体竞争优势,符合公司及全 体股东的利益,不会损害公司及其他股东的利益;

公司的关联交易决 策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定;

公司采取的减少和 规范关联交易的措施是有效的. (3) 董事会在审议该项关联方交易议案时, 表决程序合法有效. 关联董事审议该项董事会议案时已回避表决, 关联交易不存在损害公 司及其他股东特别是中小股东利益的情况.

3

3、董事会审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责, 发表如下审核意见: (1)公司与关联方之间的日常关联交易是合理的、必要的,且关 联交易的价格以市场价格为定价原则,公平、合理,不影响公司经营 的独立性,符合公司及全体股东的利益,不损害公司及其他股东的利 益;

公司的关联交易决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规 定;

公司采取的减少和规范关联交易的措施是有效的. (2) 公司与关联方之间的交易有利于公司拓宽销售渠道, 增加销 售收入,提高公司的核心竞争力和整体竞争优势. (3)公司董事会对上述议案的召开、表决程序符合《公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的 规定,关联董事审议相关董事会议案时,已回避表决.关联交易不存 在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况.

(二)前次日常关联交易执行情况 单位: 人民币万元 关联交易 类别 关联方

2018 预计 关联交易 金额 占同类业 务比例 (%)

2018 年实际 关联交易 金额 占同类业 务比例 (%) 预计数与实际数 差异较大的原因 关联方 销售商品、 提供劳务 福建回春药业有限 公司 2,300.00 0.49 1,700.28 0.3583 / 福建九龙江南山发 展有限公司 5.00 0.00 - - 本年未发生 福建力佳股份有限 公司 4.00 0.00 1.36 0.0003 / 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司 10.00 0.00 4.34 0.0009 / 福建龙岩同春医药 有限公司 3,500.00 0.74 52.45 0.0111 同对方集团的其 他子公司发生业 务4关联交易 类别 关联方

2018 预计 关联交易 金额 占同类业 务比例 (%)

2018 年实际 关联交易 金额 占同类业 务比例 (%) 预计数与实际数 差异较大的原因 关联方 销售商品、 提供劳务 福建三明同春医药 有限公司 10.00 0.00 29.60 0.0062 / 福建省宁德市古田 同春医药有限公司 600.00 0.13 470.11 0.0991 / 福建省新特药业有 限公司 1,200.00 0.26 786.62 0.1658 / 福建同春药业股份 有限公司 250.00 0.054 202.84 0.0427 厦门宏仁医药有限 公司

0 0 -0.10 -0.0000 福州常春药业有限 公司 1,200.00 0.26 834.09 0.1758 福州同春中药有限 公司 3,500.00 0.75 4,483.85 0.9449 中国人民解放军一 七四医院 3,600.00 0.77 3,107.04 0.6548 / 厦门绿金谷大药房 有限公司 10.00 0.00 9.42 0.0020 / 厦门同春医药股份 有限公司(原名厦 门绿金谷国际健康 产业股份有限公 司) 300.00 0.06 48.15 0.0101 业务需求 上海佰草集美容投 资管理有限公司 - 2,455.12 0.5174 本年新增 上海家化电子商务 有限公司 1,200.00 0.26 646.66 0.1363 / 上海家化化妆品销 售有限公司 100.00 0.02 216.20 0.0456 业务需求增加 上海家化商贸有限 公司 4,000.00 0.85 1,216.12 0.2563 / 上海家化销售有限 公司 8,500.00 1.81 5,855.18 1.2339 / 漳州华润片仔癀医 药贸易有限公司 8,000.00 1.70 5,463.77 1.1514 9.12 0.4338 出售水电 漳州九龙江阳明投 资有限公司 - 1.37 0.0003 / 漳州九龙江圆山投 2.00 0.00 - - 本年未发生

5 关联交易 类别 关联方

2018 预计 关联交易 金额 占同类业 务比例 (%)

2018 年实际 关联交易 金额 占同类业 务比例 (%) 预计数与实际数 差异较大的原因 关联方 销售商品、 提供劳务 资有限公司 漳州片仔癀资产经 营有限公司 - 2.22 0.1054 出售水电 漳州市九龙江集团 有限公司 - 35.65 0.0075 业务需要 - 10.78 0.5125 出售水电 漳州市人民政府国 有资产监督管理委 员会 - 6.83 0.3248 出售水电 漳州投资集团有限 公司 - 0.37 0.0001 / 向关联方 采购商品、 接受劳务 福建回春药业有限 公司 1,200.00 0.42 592.30 0.1818 福建龙岩同春医药 有限公司 - - 313.71 0.0963 业务需求增加 福建三明同春医药 有限公司 - - 1.93 0.0006 / 福建省宁德市古田 同春医药有限公司 700.00 0.24 573.84 0.1761 福建省新特药业有 限公司 2,300.00 0.82 2,154.57 0.6613 福建同春药业股份 有限公司 4,300.00 1.52 3,994.69 1.2261 / 福州常春药业有限 公司 1000.00 0.34 679.93 0.2087 福州同春中药有限 公司 50.00 0.02 545.98 0.1676 业务需求增加 厦门同春医药股份 有限公司 120.00 0.04 173.74 0.0533 本年未发生 漳州华润片仔癀医 药贸易有限公司 1000.00 0.35 286.29 0.0879 采购商品 1,024.46 0.3144 上海家化商销有限 公司 - - 0.71 0.0002 / 厦门宏仁医药有限 公司 - - -136.75 -0.0420 / 11.55 0.0479 接受服务 3.01 0.0125 接受劳务 上海家化联合股份 有限公司 - - 3.29 0.0010 采购水电 - - 10.87 0.0451 接受服务 128.50 0.5334 接受劳务

6 关联交易 类别 关联方

2018 预计 关联交易 金额 占同类业 务比例 (%)

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