PDF《巨立电梯股份有限公司 控股子公司对外投资的公告》

公告编号:2017-069

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4 证券代码:833481 证券简称:巨立股份 主办券商:华安证券 巨立电梯股份有限公司 控股子公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任.

一、对外投资概述

(一)基本情况 本公司拟与郑敬寿共同出资设立控股孙公司安徽钜立智能科 技有限公司, 注册地为淮北市烈山区烈山投资服务中心二楼

210 室, 注册资本为人民币 5,000,000.00 元,其中本公司出资人民币 4,000,000.00 元,占注册资本的 80.00%,郑敬寿出资人民币 1,000,000 元,占注册资本的 20%.本次对外投资不构成关联交易.

(二)审议和表决情况

2017 年8月29 日在公司会议室召开第一届董事会第二十一次 会议,审议通过了《关于投资设立安徽钜立智能科技有限公司控股 孙公司的议案》,公司董事会

5 名成员,同意票数为

4 票,反对票 数为

0 票,弃权票数为

0 票.本次对外投资不构成关联交易,亦 达不到重大对外投资标准,根据公司章程和对外投资管理办法,无 需将该议案提请公司股东大会审议.

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序 公告编号:2017-069

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4 本次对外投资设立控股子公司需要经过工商部门批准.拟设立 控股子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关实际核 准为准.

(四)本次对外投资涉及的新领域 本次对外投资不涉及新领域.

二、交易对手方的情况介绍 自然人情形 交易对手方姓名:郑敬寿 交易对手方性别:男 交易对手方国籍:中国 交易对手方住所:江苏省昆山市虹祺路 与本公司存不存在关联关系:不存在

三、投资标的基本情况

(一)出资方式 本次对外投资的出资方式为现金 本次对外投资的出资说明 资金来源均为自有资金.

(二)投资标的基本情况 1.投资标的基本情况一 名称:安徽钜立智能科技有限公司 注册地:淮北市烈山区烈山投资服务中心二楼

210 室 公告编号:2017-069

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4 经营范围:电梯的销售、安装、改造、维修保养;

工业自动化 设备、机械电子设备、机电产品的研发、销售;

各种软件的开发、 系统集成、销售并提供技术服务.(依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动) 各主要投资人的投资规模和持股比例: 股东名称 币种 出资额 出资比例 郑敬寿 人民币 1,000,000.00 20.00% 苏州钜立智能系统有 限公司 人民币 4,000,000.00 80.00%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的 本次投资是公司长期发展规划,旨在增加公司业务范围,提升 公司综合实力.

(二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资设立控股孙公司符合公司发展战略,并得到了合 资方积极支持,但仍然有可能出现投资公司在经营管理方面市场风 险和经营风险.公司将积极建立完善的投资管控机制,不断适应业 务新要求和市场新变化,积极防范并应对上述风险.

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资不会对本公司的财务状况和经营成果产生不利 影响, 不存在损害公司及全体股东利益的情形.从持续发展来看, 公告编号:2017-069

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4 有利于公司总体战略的实施,对公司业绩提升将带来积极影响.

五、备查文件目录 《巨立电梯股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》 巨立电梯股份有限公司 董事会

2017 年8月29 日