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上海神奇制药投资管理股份有限公司

2014 年年度股东大会会议资料 二一五年五月二十八日 神奇制药

2014 年年度股东大会会议资料

2 目录

一、 上海神奇制药投资管理股份有限公司

2014 年年度股东大会会议议程???3

二、 上海神奇制药投资管理股份有限公司

2014 年年度股东大会会议须知???5

三、 议案一:上海神奇制药投资管理股份有限公司

2014 年度董事会工作报告?7

四、 议案二:上海神奇制药投资管理股份有限公司

2014 年度监事会工作报告?24

五、 议案三:上海神奇制药投资管理股份有限公司

2014 年度报告及报告摘要?28

六、 议案四:上海神奇制药投资管理股份有限公司

2014 年度财务决算报告??29

七、 议案五:上海神奇制药投资管理股份有限公司公司

2014 年度利润分配及资本 公积转增股本的方案?31

八、 议案六:关于聘请审计机构及审计费用的议案

32

九、 议案七:关于修改《公司章程》部分条款的议案?33

十、 议案八:关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案??????35 十

一、 议案九: 关于增补公司独立董事的议案?41 十

二、 议案十:关于调整公司独立董事津贴的议案

42 十

三、 听取公司独立董事

2014 年度述职报告?43 神奇制药

2014 年年度股东大会会议资料

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2014 年年度股东大会会议议程 会议时间:

2015 年5月28 日(星期四)上午 9:30 时 会议地点:上海市九江路

555 号王宝和大酒店

6 楼多功能会议室 召集人: 上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会 主持人: 董事长 张芝庭 会议议程:

一、主持人宣布会议开始并通报本次现场会议参会的股东人数及所代表的股份 数.

介绍出席本次会议的董事、监事、高级管理人员.

二、主持人介绍本次会议的各项议案

1、 《上海神奇制药投资管理股份有限公司

2014 年度董事会工作报告》 .

2、 《上海神奇制药投资管理股份有限公司

2014 年度监事会工作报告》 .

3、 《上海神奇制药投资管理股份有限公司

2014 年度报告及报告摘要》 .

4、 《上海神奇制药投资管理股份有限公司

2014 年度财务决算报告》 .

5、 《上海神奇制药投资管理股份有限公司

2014 年度利润分配及资本公积转增股本 的方案》 .

6、 《关于聘请审计机构及审计费用的议案》 .

7、 《关于修改部分条款的议案》 .

8、 《关于修改部分条款的议案》 .

9、 《关于增补公司独立董事的议案》 .

10、 《关于调整公司独立董事津贴的议案》 .

三、与会股东听取公司独立董事

2014 年度述职报告

四、股东发言、提问及公司方面解答问题

五、推选监票人和计票人

六、与会股东对各项议案进行投票表决

七、本次股东大会休会(统计表决结果)

八、宣布表决结果 神奇制药

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九、见证律师出具法律意见书

十、与会董事签署股东大会决议 十

一、主持人宣布股东大会结束 神奇制药

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2014 年年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益, 确保股东大会的正常秩序和议事效率, 公司根据 《公 司法》 、 《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》的规定,特制订本须知,请 参加本次股东大会的股东、董事、监事、高管和其他有关人员严格遵守.

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原 则,认真履行《公司章程》规定的职责,做好召集、召开股东大会的各项工作.

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利.股东参加股东 大会,应认真履行其法定权利和义务,不得侵犯其它股东的权益,不得扰乱大会的正 常秩序.

三、大会设立秘书处,具体负责大会有关程序方面的事宜.

四、股东要求在股东大会上发言的,应提前在签到处的股东发言登记簿上登记, 由大会主持人指名后进行发言, 股东发言总体时间控制在

30 分钟以内, 每位股东发言 不超过

2 次,第一次发言时间不得超过

5 分钟,第二次发言不得超过

2 分钟.股东发 言时应当先报告姓名或所代表的股东单位、股票账户及其股份数;

发言顺序为在股东 发言登记簿上登记的先后顺序.由董事、监事及高管对股东的问题予以回答.

五、投票表决的有关事宜

1、投票办法:股东大会的议案采用记名方式投票表决.股东(包括股东代理人) 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权.每项议案 分项表决,各项议案列示在同一张表决票上,请股东逐项填写,一次投票.对某项议 案未在表决票上表决或多选的,视同弃权处理,未提交的表决票不计入统计结果. 在主持人宣布表决结果后进场的股东不能参加投票表决,在开始表决前退场的股 东,退场前请将已领取的表决票交还工作人员.如有委托的,按照有关委托代理的规 定办理.

2、计票程序:与会股东推选

1 名监事作为计票人、2 名股东(或股东代理人)作 为监票人;

计票人和监票人在审核表决票的有效性后,在监票人的监督下,由计票人 统计表决票,并提交大会主持人.

3、 表决结果: 本次大会审议的议案七以特别决议通过, 其他议案以普通决议通过. 神奇制药

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六、公司董事会聘请执业律师出席本次股东大会,并出具法律意见. 上海神奇制药投资管理股份有限公司

2014 年年度股东大会秘书处 神奇制药

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7 议案一 上海神奇制药投资管理股份有限公司

2014 年度董事会工作报告 各位股东: 现在由我代表董事会作公司

2014 年度董事会工作报告.

一、董事会关于公司报告期内经营情况的总体讨论与分析

2014 年,伴随着宏观经济形势下行的压力,虽然医药行业的刚性需求未发生根本 性变化,但医药行业面临医保控费、招标政策改革、GMP 认证大限临近等诸多挑战, 兼受宏观经济形势影响,行业整体增速放缓.面对诸多不利因素,公司坚持 以市场 为导向,以产品为基础,以品牌为支撑,以人才为根本,以中药现代化为核心,以医 药投资为战略发展方向 的发展战略,不断进行技术突破和管理创新,调整产业和产 品结构,充分发挥产品资源和品牌优势,拓宽市场渠道和领域,求真务实,勤奋履职, 圆满完成了公司制定的年度经营目标.

2014 年,公司实现营业收入 129,371.33 万元,同比增长 39.23%;

实现利润总额 21,416.76 万元,同比增长 56.09%;

实现归属于上市公司股东的净利润 18,017.01 万元,同比增长 61.53%;

实现每股收益 0.40 元,同比增长 37.93%. 公司经营层主要开展了以下几个方面的工作........