PDF《有关向中国燃气控股有限公司 提出设有先决条件的自愿全面收...》

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1 C 香港交易及结算所有限公司和香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

本公告仅供参考并不构成收购、购买或认购要约人或中国燃气证券之邀请或要约,亦不在任何司法区构成任何接纳、表决或批准的招揽. (在开曼群岛注册成立的有限责任公司) (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:2688) (股份代号:386) 有关向中国燃气控股有限公司提出设有先决条件的自愿全面收购要约先决条件的最新状况延 长最终截止日期新奥能源控股有限公司(「新 奥能源」 ) 与中国石油化工股份有限公司(「中 国石化」 ) (统称「要 约人」 ) 谨此宣布要约人已同意将最终截止日期延长至2012年 9月 6日. 要约人谨此提述:(i)新奥能源与中国石化於2011年12月12日就收购要约联合刊发的公告(「要 约公告」 ) ;

及(ii)要约人分别於2012年3月7日、2012年3月19日、2012 年4 月30日及2012年7月6日联合刊发的公告. 除文义另有界定者外,本公告所用之专用词汇与要约公告所界定者具有相同涵义. 先决条件的最新状况要约人已提交就现阶段根泄煞ü婵商峤坏乃兄泄枧贾昵牖蛲ㄖ,包括向发改委、商务部和国资委提交的申请或通知.自要约人於2012 年7月 6日 联合刊发公告之后,要约人继续进行有关的工作以求满足所有的先决条件.自要约人於2012年7月6日发布公告之后,就先决条件并无任何重大最新进展. C

2 C 截至本公告日期为止,要约人未获得有关机构的书面批准或授权.就反垄断法审查而言,根涛癫快2012年6月29日向要约人发出的通知,商务部正根吨 华人民共和国反垄断法》 第26条(「第26条」 ) 就要约人联合提交的申请进行审查.而根26条,延长审查最长不得超过60日.除了就反垄断法的审查外, 中国法律法规在要约人何时获得有关机构就所需批准发出书面批准或授权方面没有法定的最后时限. 延长最终截止日期鉴於上述原因,要约人同意根脊嫠氐奶蹩罱钪战刂谷掌谘映ひ桓鲈轮2012年9月6日,以便有关机构就所需批准的申请进行审查.要约人将适时公布任何重大进展.根脊嫠氐奶蹩,要约人可进一步同意延长最终截止日期.要约人谨此保留进一步延长最终截止日期的权利. 根展菏卦蚬嬖8.2的注释2,如果在作出要约前必需先满足某个先决条件, 而该先决条件未能在刊登要约条款的公告所载日期起计21天内满足,证券及期货事务监察委员会的执行人员(「执 行人员」 ) 可就寄发要约文件的日期授予豁免.在这种情况下,执行人员通常会要求要约文件在该先决条件获满足后的七天内寄发.执行人员向要约人表示,除非有充分合理的理由,执行人员可能或可能不会同意将寄发要约文件的时限进一步延长至2012年9月6日之后.要约人保留其所有的权利. 警告:中国燃气股东、中国燃气期权持有人及潜在投资者应知道,是否提出收购要约受制於先决条件获得满足或豁免(若 适用) ,而收购要约则受制於条件是否获得满足或豁免(若 适用) .因此,收购要约可能提出或可能不提出,且收购要约如果提出,可能成为或可能不成为无条件.如果先决条件在经修订的最终截止日期或之前未获得满足,且要约人到时未进一步延长最终截止日期,要约人将不会提出收购要约,且交易将不会执行(除 非要约人进一步延长最终截止日期) .如果要约人同意进一步延长最终截止日期,要约人将在实际可行情况下尽快发布进一步公告.就此,中国燃气股东、中国燃气期权持有人及潜在投C3C资者应在进行中国燃气股份和任何期权或有关的任何其他权利交易时谨慎行事.对其应该采取的行动存有任何疑问的人士应与其股票经纪、银行经理、律师或其他专业顾问进行协商. 香港,2012 年8月6日承董事会命承董事会命新奥能源控股有限公司中国石油化工股份有限公司郑则锷黄文生执行董事及公司秘书董事会秘书新奥能源的董事愿对本公告所载资料(但 有关中国石化及其附属公司的资料除外) 之准确性共同及个别承担全部责任,并在作出一切合理查询后确认,就他们所深知,本公告所发表的意见(但 中国石化及或 其附属公司表达的意见除外) 是经审慎周详考虑后才作出,且本公告并无遗漏任何其他事实,致使本公告的任何声明具有误导性. 中国石化的董事愿对本公告所载资料(但 有关新奥能源及其附属公司的资料除外) 之准确性共同及个别承担全部责任,并在作出一切合理查询后确认,就他们所深知,本公告所发表的意见(但 新奥能源及其附属公司表达的意见除外) 是经审慎周详考虑后才作出,且本公告并无遗漏任何其他事实,致使本公告的任何声明具有误导性. 於本公告日期,新奥能源的董事会由十二名董事组成:王玉锁、张叶生、赵金峰、于建潮、郑则锷、赵胜利、王冬至为执行董事;

赵宝菊、金永生为非执行董事;

及王广田、严玉瑜、江仲球为独立非执行董事. 於本公告日期,中国石化的董事为:傅成玉*、王天普#、张耀仓*、章建华#、王志刚#、蔡希有#、 曹耀峰*、李春光*、戴厚良#、刘运*、陈小津+、马蔚华+、蒋小明+、阎焱+、鲍国明+. # 执行董事*非执行董事+独立非执行董事